US SEC syyttää miestä kryptosijoittajien huijaamisesta kahdessa digitaalisen omaisuuden arvopaperitarjonnassa – sääntely

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) on syyttänyt Latvian kansalaista sijoittajien huijaamisesta kahdessa kryptotarjouksessa. Huijari "käytti väärennettyjä nimiä, fiktiivisiä yrityksiä ja petollisia profiileja toteuttaakseen suunnitelmiaan ja kavalsi lähes kaikki kerätyt sijoittajavarat".

Kaksi vilpillistä kryptojärjestelmää

SEC ilmoitti torstaina, että se on "syyttänyt Latvian kansalaista vähintään 7 miljoonan dollarin pettämisestä sadoilta yksityissijoittajilta kahden erillisen vilpillisen digitaalisen omaisuuden arvopaperitarjouksen kautta".

Arvopaperivalvontaviranomainen havaitsi, että Ivars Auzin huijasi yhdysvaltalaisia ​​ja ulkomaisia ​​sijoittajia:

Auzinsin väitettiin käyttäneen väärennettyjä nimiä, fiktiivisiä yrityksiä ja petollisia profiileja toteuttaakseen suunnitelmiaan ja kavalsi lähes kaikki kerätyt sijoittajavarat.

Sen ensimmäinen järjestelmä kesti tammikuusta maaliskuuhun 2018. "Auzins tarjosi ja myi vilpillisesti rekisteröimättömiä digitaalisia rahakkeita osana Denaron, väitetyn usean valuutan pankkikorttialustan, ICO:n [alkuperäistä kolikkotarjousta]", SEC totesi.

Valituksessa väitetään, että "kaikki tuotteet tai palvelut, joita väitettiin tarjottavaksi, olivat kuvitteellisia, mukaan lukien suhde luottokortin myöntäjään", ja huomautetaan, että "Auzins kavalsi kaiken ICO:n tuoton."

Hänen toinen ohjelmansa oli voimassa huhtikuusta heinäkuuhun 2019. "Auzins tarjosi vilpillisesti Innovaminen rekisteröimättömiä arvopapereita, jotka väittivät tarjoavan pilvikaivosohjelmaa", SEC kuvaili ja lisäsi, että hän "kavalsi lähes kaikki tarjouksessa kerätyt varat".

Arvopaperiviranomainen tarkensi:

Kuten väitämme, Auzins osallistui röyhkeään suunnitelmaan huijatakseen yksityissijoittajia tuottavien digitaalisten omaisuusmahdollisuuksien varjolla.

Latvian kansalaista syytetään "liittovaltion arvopaperilakien petostentorjunta- ja rekisteröintimääräysten rikkomisesta". SEC "hakee pysyvää kieltomääräystä, mukaan lukien käytökseen perustuvat kieltomääräykset, irtisanominen sekä ennakkotuomiokorot, siviilioikeudelliset rangaistukset sekä häntä vastaan ​​asetettu palkkio ja johtaja".

Mitä mieltä olet tästä tapauksesta? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Valokuvat: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons