La SEC statunitense accusa un uomo di aver frodato gli investitori in criptovalute in due offerte di titoli di asset digitali: regolamentazione

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato un cittadino lettone di aver frodato gli investitori in due offerte di criptovalute. Il truffatore “ha utilizzato nomi falsi, società fittizie e profili fraudolenti per portare avanti i suoi piani e sottrarre quasi tutti i fondi degli investitori raccolti”.

Due crittosistemi fraudolenti

La SEC ha annunciato giovedì di aver "accusato un cittadino lettone di aver frodato centinaia di investitori al dettaglio per almeno 7 milioni di dollari attraverso due distinte offerte fraudolente di titoli di asset digitali".

Il garante dei titoli ha scoperto che Ivars Auzin ha frodato gli investitori statunitensi e stranieri:

Auzins avrebbe utilizzato nomi falsi, società fittizie e profili fraudolenti per portare avanti i suoi piani e si sarebbe appropriato indebitamente di quasi tutti i fondi degli investitori raccolti.

Il suo primo schema è stato utilizzato da gennaio a marzo 2018. "Auzins ha offerto e venduto fraudolentemente token digitali non registrati come parte di un'ICO [offerta iniziale di monete] di Denaro, una presunta piattaforma di carte di debito multivaluta", ha affermato la SEC.

La denuncia sostiene che "qualsiasi prodotto o servizio che si dichiara fosse offerto era fittizio, compreso il rapporto con l'emittente della carta di credito" e rileva che "Auzins si è appropriata indebitamente di tutti i proventi dell'ICO".

Il suo secondo piano è andato avanti da aprile a luglio 2019. "Auzins ha offerto in modo fraudolento i titoli non registrati di Innovamine, che pretendeva di offrire un programma di cloud mining", ha descritto la SEC, aggiungendo che "si è appropriato indebitamente di quasi tutti i fondi raccolti nell'offerta".

L’autorità di regolamentazione dei valori mobiliari ha dettagliato:

Come sosteniamo, Auzins si è impegnato in uno sfacciato piano per frodare gli investitori al dettaglio con il pretesto di opportunità redditizie di asset digitali.

Il cittadino lettone è accusato di “violazione delle disposizioni antifrode e di registrazione delle leggi federali sui titoli”. La SEC "chiede un provvedimento ingiuntivo permanente, comprese ingiunzioni basate sulla condotta, sboccatura più interessi pregiudizievoli, sanzioni civili e un'ordinanza e una condanna contro di lui."

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