JAV SEC kaltina vyrą apgaudinėjant kriptovaliutų investuotojus dviejuose skaitmeninio turto vertybinių popierių pasiūlymuose – reglamentas

JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) apkaltino Latvijos pilietį dėl dviejų kriptovaliutų pasiūlymų apgaudinėjimo iš investuotojų. Sukčiai „naudojo netikrus vardus, fiktyvias įmones ir nesąžiningus profilius, kad įgyvendintų savo schemas ir pasisavino beveik visas surinktas investuotojų lėšas“.

Dvi apgaulingos kriptosistemos

SEC ketvirtadienį paskelbė, kad „apkaltino Latvijos pilietį, kad jis iš šimtų mažmeninių investuotojų išviliojo mažiausiai 7 mln.

Vertybinių popierių priežiūros tarnyba nustatė, kad Ivaras Auzinas apgavo JAV ir užsienio investuotojus:

Įtariama, kad Auzinas naudojo netikrus vardus, fiktyvias įmones ir nesąžiningus profilius savo schemoms įgyvendinti ir pasisavino beveik visas surinktas investuotojo lėšas.

Pirmoji jos schema veikė 2018 m. sausio–kovo mėnesiais. „Auzinas apgaule siūlė ir pardavė neregistruotus skaitmeninius žetonus kaip „Denaro“ – tariamos kelių valiutų debeto kortelių platformos – ICO (pradinio pasiūlymo monetų) dalį“, – nurodė SEC.

Skunde teigiama, kad „bet kokie produktai ar paslaugos, kaip teigiama, buvo fiktyvūs, įskaitant santykius su kredito kortelės išdavėju“, ir pažymima, kad „Auzinas pasisavino visas ICO pajamas“.

Antroji jo schema buvo vykdoma 2019 m. balandžio–liepos mėnesiais. „Auzinas apgaule siūlė neregistruotus Innovamine vertybinius popierius, kurie neva siūlė debesų kasybos programą“, – apibūdino SEC ir pridūrė, kad jis „neteisėtai pasisavino beveik visas pasiūlymo metu surinktas lėšas“.

Vertybinių popierių priežiūros institucija detalizavo:

Kaip mes teigiame, Auzinas vykdė įžūlią schemą, siekdamas apgauti mažmeninius investuotojus, prisidengdamas pelningomis skaitmeninio turto galimybėmis.

Latvijos pilietis kaltinamas „federalinių vertybinių popierių įstatymų kovos su sukčiavimu ir registravimo nuostatų pažeidimu“. SEC „siekia nuolatinių įpareigojimų, įskaitant įpareigojimus, pagrįstus elgesiu, nusišalinimo ir išankstinio sprendimo palūkanas, civilines bausmes ir barą bei direktoriaus barą prieš jį“.

Ką manote apie šį atvejį? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Nuotraukų kreditai: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons