ASV SEC apsūdz vīrieti kriptovalūtu investoru apkrāpšanā divos digitālo aktīvu vērtspapīru piedāvājumos – regulējums

ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) apsūdzējusi Latvijas pilsoni par investoru apkrāpšanu divos kriptovalūtas piedāvājumos. Krāpnieks "savu shēmu īstenošanai izmantoja viltus vārdus, fiktīvus uzņēmumus un krāpnieciskus profilus un piesavinājās gandrīz visus iekasētos investoru līdzekļus."

Divas krāpnieciskas kriptosistēmas

SEC ceturtdien paziņoja, ka tā "apsūdzējusi Latvijas pilsoni simtiem privāto investoru izkrāpšanā vismaz 7 miljonu ASV dolāru apmērā, izmantojot divus atsevišķus krāpnieciskus digitālo aktīvu vērtspapīru piedāvājumus".

Vērtspapīru uzraugs atklāja, ka Ivars Auzins apkrāpis ASV un ārvalstu investorus:

Auziņš savu shēmu īstenošanai esot izmantojis viltus vārdus, fiktīvus uzņēmumus un krāpnieciskus profilus un piesavinājies gandrīz visus piesaistītos investoru līdzekļus.

Tās pirmā shēma darbojās no 2018. gada janvāra līdz martam. "Auziņš krāpnieciski piedāvāja un pārdeva nereģistrētus digitālos žetonus kā daļu no ICO [sākotnējā monētu piedāvājuma], ko piedāvā Denaro, it kā vairāku valūtu debetkaršu platforma," norādīja SEC.

Sūdzībā apgalvots, ka "visi produkti vai pakalpojumi, par kuriem tika apgalvots, ka tiek piedāvāti, bija fiktīvi, tostarp attiecības ar kredītkartes izsniedzēju", un norādīts, ka "Auziņš piesavinājās visus ICO ieņēmumus".

Viņa otrā shēma darbojās no 2019. gada aprīļa līdz jūlijam. "Auziņš krāpnieciski piedāvāja nereģistrētos Innovamine vērtspapīrus, kas it kā piedāvāja mākoņraču programmu," aprakstīja SEC, piebilstot, ka viņš "piesavinājās gandrīz visus piedāvājumā iegūtos līdzekļus".

Vērtspapīru regulators sīki izklāstīja:

Kā mēs apgalvojam, Auziņš iesaistījās nekaunīgā shēmā, lai apkrāptu privātos investorus, aizsedzot ienesīgu digitālo aktīvu iespēju.

Latvijas pilsonis tiek apsūdzēts par "federālo vērtspapīru likumu krāpšanas apkarošanas un reģistrācijas noteikumu pārkāpšanu". SEC "lūdz pastāvīgus aizliegumu atvieglojumus, tostarp uz uzvedību balstītus rīkojumus, atlaišanu, kā arī procentus par iepriekšēju spriedumu, civilsodu, kā arī bāru un direktora bāru pret viņu."

Ko jūs domājat par šo gadījumu? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.

Fotoattēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons