De Amerikaanse SEC beschuldigt de man van het oplichten van crypto-investeerders in twee aanbiedingen van digitale activa: regulering

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een Letse staatsburger aangeklaagd voor het oplichten van investeerders in twee crypto-aanbiedingen. De fraudeur “gebruikte valse namen, fictieve bedrijven en frauduleuze profielen om zijn plannen uit te voeren en verduisterde bijna al het verzamelde geld van investeerders.”

Twee frauduleuze cryptosystemen

De SEC maakte donderdag bekend dat het “een Letse burger heeft beschuldigd van het oplichten van honderden particuliere beleggers voor minstens $7 miljoen via twee afzonderlijke frauduleuze aanbiedingen van digitale activa.”

De effectenwaakhond ontdekte dat Ivars Auzin Amerikaanse en buitenlandse investeerders heeft opgelicht:

Auzins zou valse namen, fictieve bedrijven en frauduleuze profielen hebben gebruikt om zijn plannen uit te voeren en bijna al het ingezamelde geld van investeerders verduisterd hebben.

Het eerste plan liep van januari tot maart 2018. “Auzins heeft op frauduleuze wijze niet-geregistreerde digitale tokens aangeboden en verkocht als onderdeel van een ICO [initiële muntenaanbieding] van Denaro, een vermeend debetkaartplatform met meerdere valuta”, aldus de SEC.

De klacht beweert dat “alle producten of diensten waarvan beweerd wordt dat ze worden aangeboden, fictief waren, inclusief de relatie met de creditcardmaatschappij”, en merkt op dat “Auzins alle opbrengsten van de ICO heeft verduisterd.”

Zijn tweede plan liep van april tot juli 2019. "Auzins bood op frauduleuze wijze de niet-geregistreerde effecten van Innovamine aan, die beweerden een cloud mining-programma aan te bieden", beschreef de SEC, eraan toevoegend dat hij "bijna al het geld dat met het aanbod werd opgehaald, verduisterde."

De effectentoezichthouder heeft gedetailleerd:

Zoals wij beweren, heeft Auzins zich schuldig gemaakt aan een schaamteloos plan om particuliere beleggers te bedriegen onder het mom van winstgevende mogelijkheden voor digitale activa.

De Letse staatsburger wordt beschuldigd van ‘het overtreden van de antifraude- en registratiebepalingen van de federale effectenwetten’. De SEC “zoekt naar permanente voorlopige voorzieningen, inclusief op gedrag gebaseerde rechterlijke bevelen, kwijtschelding plus conservatoire rente, civielrechtelijke straffen en een bar en een directeursbar tegen hem.”

Wat vindt u van deze zaak? Laat het ons weten in de opmerkingen hieronder.

Fotocredits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons