US SEC anklager mannen for å ha svindlet kryptoinvestorer i to verdipapirtilbud – regulering

US Securities and Exchange Commission (SEC) har siktet en borger av Latvia for å ha svindlet investorer i to kryptotilbud. Svindleren "brukte falske navn, fiktive selskaper og uredelige profiler for å gjennomføre sine planer og underslått nesten alle investormidlene som ble samlet inn."

To falske kryptosystemer

SEC kunngjorde torsdag at de har "anklaget en latvisk statsborger for å ha svindlet hundrevis av detaljinvestorer for minst 7 millioner dollar gjennom to separate uredelige verdipapirer for digitale aktiva."

Verdipapirvakten fant ut at Ivars Auzin svindlet amerikanske og utenlandske investorer:

Auzins skal ha brukt falske navn, fiktive selskaper og uredelige profiler for å gjennomføre ordningene sine og misbrukte nesten alle investormidlene som ble samlet inn.

Den første ordningen løp fra januar til mars 2018. "Auzins tilbød og solgte uregistrert digitale tokens bedragerisk som en del av en ICO [initial coin offering] av Denaro, en påstått debetkortplattform med flere valutaer," uttalte SEC.

Klagen hevder at "alle produkter eller tjenester som hevdes å bli tilbudt var fiktive, inkludert forholdet til kredittkortutstederen," og bemerker at "Auzins misbrukte alle inntektene fra ICO."

Hans andre ordning løp fra april til juli 2019. "Auzins tilbød bedragerisk de uregistrerte verdipapirene til Innovaamine, som påstod å tilby et skygruveprogram," beskrev SEC og la til at han "misbrukte nesten alle midlene som ble samlet inn i tilbudet."

Verdipapirtilsynsmyndigheten sa detaljert:

Som vi påstår, engasjerte Auzins seg i en frekk plan for å svindle detaljinvestorer under dekke av lønnsomme digitale eiendeler.

Den latviske statsborgeren er anklaget for "brudd på anti-svindel- og registreringsbestemmelsene i de føderale verdipapirlovene." SEC "søker permanent forføyning, inkludert atferdsbaserte forføyninger, oppsigelse pluss forhåndsvurderingsrenter, sivile straffer, og en forbud mot ham."

Hva synes du om denne saken? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.

Fotokreditt: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons