SEC din SUA acuză un om că a fraudat investitorii cripto în două oferte de valori mobiliare pentru active digitale - reglementare

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a acuzat un cetățean al Letoniei pentru fraudarea investitorilor în două oferte cripto. Escrocul „a folosit nume false, companii fictive și profiluri frauduloase pentru a-și îndeplini planurile și a deturnat aproape toate fondurile investitorilor colectate”.

Două criptosisteme frauduloase

SEC a anunțat joi că „a acuzat un cetățean leton că a fraudat sute de investitori de retail cu cel puțin 7 milioane de dolari prin două oferte separate de valori mobiliare frauduloase pentru active digitale”.

Organismul de supraveghere a valorilor mobiliare a constatat că Ivars Auzin a fraudat investitorii americani și străini:

Auzins ar fi folosit nume false, companii fictive și profiluri frauduloase pentru a-și îndeplini planurile și a deturnat aproape toate fondurile strânse ale investitorilor.

Prima sa schemă s-a desfășurat din ianuarie până în martie 2018. „Auzins a oferit și vândut în mod fraudulos jetoane digitale neînregistrate ca parte a unei ICO [ofertă inițială de monede] a Denaro, o pretinsă platformă de carduri de debit cu mai multe valute”, a declarat SEC.

Plângerea susține că „orice produse sau servicii despre care se pretinde că sunt oferite au fost fictive, inclusiv relația cu emitentul cardului de credit” și menționează că „Auzins a însușit toate veniturile din ICO”.

A doua sa schemă s-a desfășurat din aprilie până în iulie 2019. „Auzins a oferit în mod fraudulos titlurile de valoare neînregistrate ale Innovamine, care pretindea să ofere un program de exploatare în cloud”, a descris SEC, adăugând că „a deturnat aproape toate fondurile strânse în ofertă”.

Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare a detaliat:

După cum pretindem, Auzins s-a angajat într-o schemă nesăbuită de a frauda investitorii de retail sub pretextul unor oportunități profitabile de active digitale.

Cetățeanul leton este acuzat de „încălcarea prevederilor antifraudă și de înregistrare din legile federale privind valorile mobiliare”. SEC „căută măsuri permanente de ordonanță, inclusiv ordonanțe bazate pe conduită, restituire plus dobândă de prejudecare, sancțiuni civile și un barier și baroul directorului împotriva sa”.

Ce parere aveti de acest caz? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Credite foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons