JAV senatorius ragina vyriausybines agentūras dėti daugiau pastangų siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn už kriptovaliutų naudojimą – reglamentas

JAV senatorė Margaret Hassan paragino vyriausybės institucijas „imtis papildomų tikslinių veiksmų siekiant užkirsti kelią kriptovaliutos naudojimui nusikalstamais tikslais ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn už kriptovaliutos naudojimą“. Ji išreiškė susirūpinimą dėl „daugėjančio kriptovaliutų naudojimo nusikalstamiems tikslams“.

JAV senatorius ragina agentūras imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią kriptovaliutų naudojimui nusikalstamais tikslais ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn

JAV senatorė Maggie Hassan ketvirtadienį parašė laišką generaliniam prokurorui Merrickui Garlandui, kuriame išreiškė susirūpinimą dėl nusikalstamo kriptovaliutų naudojimo. Garlandas yra 86-asis JAV generalinis prokuroras, aukščiausias šalies teisėsaugos pareigūnas, vadovaujantis Teisingumo departamentui (DOJ). Senatorius Hasanas rašė:

Rašau norėdamas išreikšti savo susirūpinimą dėl didėjančio kriptovaliutos naudojimo nusikalstamiems tikslams ir raginu jūsų institucijas imtis papildomų tikslinių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias kriptovaliutos naudojimui nusikalstamais tikslais ir būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Laiškas taip pat išsiųstas Valstybės saugumo departamento (VSD) sekretoriui Alejandro Mayorkui; Charlesas Rettig, Internal Revenue Service (IRS) komisaras; Gary Gensleris, Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) pirmininkas; ir Himamauli Das, Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklo (FinCEN) direktoriaus pavaduotojas.

Savo laiške Hassan paminėjo, kad Piterboro miestas Naujajame Hampšyre praėjusį mėnesį patyrė kibernetinę ataką ir buvo pavogta 2,3 mln.

Naujojo Hampšyro senatorius tvirtino:

Kriptovaliutos anonimiškumas padėjo nusikaltėliams lengviau ja naudotis įvairiais būdais. Tai apima narkotikų pardavimą tamsiajame žiniatinklyje, mokėjimus už išpirkos reikalaujančių programų atakas, mokesčių slėpimą, terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo finansavimą, pinigų plovimą ir kt.

Tada ji atkreipė dėmesį į tai, kad decentralizuotose kriptovaliutų keityklose taikomi ne tokie griežti „Knok savo klientą“ (KYC) reikalavimai nei centralizuotoms, pabrėždama, kad „kai kurios iš viso neturi KYC reikalavimų“. Tada senatorius atkreipė dėmesį į „naujausius tyrimus, [kuriuose] nustatyta, kad daugelis mainų, tiek centralizuotų, tiek decentralizuotų, turi silpnus KYC reikalavimus.

Hassanas išreiškė nuomonę: „Akivaizdu, kad griežtesni KYC reikalavimai kriptovaliutų biržoms, kriptovaliutų kioskams ir ne biržos kriptovaliutų prekybos centrams galėtų pagerinti JAV ir pasaulio kriptovaliutų rinkų skaidrumą ir paskatinti kitas šalis sekti mūsų pavyzdžiu reikalaujant KYC informacijos šių paslaugų naudotojams. Ji pareiškė:

Tai, savo ruožtu, galėtų užkirsti kelią neteisėtam šios naujos finansinės technologijos naudojimui, tuo pačiu leidžiant klestėti teisėtam kriptovaliutų naudojimui.

Senatorė baigė savo laišką uždavusi generaliniam prokurorui aštuonis klausimus, iš kurių daugelis buvo susiję su papildomais įgaliojimais, reikalingais reguliuoti prekybą kriptovaliutomis.

Ji taip pat paklausė, ar „papildomos civilinės ar baudžiamosios sankcijos“ padėtų valdžios institucijų „pastangoms užkirsti kelią nusikalstamam kriptovaliutų naudojimui ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn už jį“.

Ką manote apie senatoriaus Hassano prašymą? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Nuotraukų kreditai: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons