Amerykański senator wzywa agencje rządowe do zwiększenia wysiłków na rzecz ścigania przestępczego wykorzystania kryptowalut – rozporządzenie

Amerykańska senator Margaret Hassan wezwała władze rządowe do „podjęcia dodatkowych ukierunkowanych kroków w celu zapobiegania i ścigania wykorzystania kryptowalut do celów przestępczych”. Wyraziła zaniepokojenie „wzrostem wykorzystania kryptowalut do celów przestępczych”.

Amerykański senator wzywa agencje do podjęcia kroków w celu zapobiegania używaniu kryptowalut do celów przestępczych i ścigania ich

W czwartek amerykańska senator Maggie Hassan napisała list do prokuratora generalnego Merricka Garlanda, wyrażając zaniepokojenie przestępczym wykorzystaniem kryptowalut. Garland jest 86. prokuratorem generalnym Stanów Zjednoczonych i najwyższym urzędnikiem organów ścigania w kraju, kierującym Departamentem Sprawiedliwości (DOJ). Senator Hasan napisał:

Piszę, aby wyrazić moje zaniepokojenie wzrostem wykorzystania kryptowalut do celów przestępczych i wezwać Państwa władze do podjęcia dodatkowych ukierunkowanych kroków w celu zapobiegania i ścigania wykorzystania kryptowalut do celów przestępczych.

List został także wysłany do Alejandro Mayorkasa, Sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS); Charles Rettig, komisarz Urzędu Skarbowego (IRS); Gary Gensler, przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC); oraz Himamauli Das, zastępca dyrektora Sieci ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN).

W swoim liście Hassan wspomniała, że ​​w zeszłym miesiącu miasto Peterborough w stanie New Hampshire padło ofiarą cyberataku, w wyniku którego skradziono 2,3 miliona dolarów z funduszy podatników, zauważając, że większość środków zamieniono na kryptowaluty.

Senator z New Hampshire stwierdził:

Anonimowość kryptowaluty ułatwiła przestępcom wykorzystywanie jej na różne sposoby. Zastosowania te obejmują sprzedaż narkotyków w ciemnej sieci, płatności za ataki oprogramowania ransomware, uchylanie się od płacenia podatków, finansowanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, pranie pieniędzy i nie tylko.

Następnie wskazała, że ​​zdecentralizowane giełdy kryptowalut mają mniej rygorystyczne wymagania w zakresie Know-Your-Customer (KYC) niż giełdy scentralizowane, podkreślając, że „niektóre giełdy w ogóle nie mają wymagań KYC”. Następnie senator wskazał na „niedawne badania, [które] wykazały, że wiele giełd, zarówno scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych, ma słabe wymagania KYC”.

Hassan wyraził swoją opinię: „Jest oczywiste, że bardziej rygorystyczne wymagania KYC dla giełd kryptowalut, kiosków kryptowalut i biur handlu kryptowalutami OTC mogłyby poprawić przejrzystość na amerykańskich i światowych rynkach kryptowalut oraz zachęcić inne kraje do pójścia w nasze ślady w zakresie wymagania informacji KYC od użytkowników tych usług”. Stwierdziła:

To z kolei mogłoby zapobiec nielegalnemu wykorzystaniu tej nowatorskiej technologii finansowej, jednocześnie umożliwiając rozkwit legalnego wykorzystania kryptowalut jako całości.

Senator zakończyła swój list zadając prokuratorowi generalnemu osiem pytań, z których wiele dotyczyło dodatkowych uprawnień potrzebnych do regulacji handlu kryptowalutami.

Zapytała również, czy „dodatkowe sankcje cywilne lub karne” pomogą władzom w „wysiłkach mających na celu zapobieganie przestępczemu wykorzystaniu kryptowalut i ściganie go”.

Co sądzisz o prośbie senatora Hassana? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Kredyty fotograficzne: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons