Los senadores estadounidenses cuestionan a Silvergate sobre el conocimiento interno de FTX

Los senadores estadounidenses cuestionan a Silvergate sobre el conocimiento interno de FTX

Una cohorte del Senado de los Estados Unidos está interrogando al criptobanco Silvergate sobre su conocimiento de la estafa FTX después de etiquetar las respuestas a entrevistas anteriores como "evasivas" e "incompletas".

Los senadores sospechan que Silvergate puede haber jugado un papel en la transferencia ilegal de fondos de usuarios de FTX a Alameda Research a través de las cuentas de la empresa comercial en el banco.

Silvergate y FTX

DespuésBNN Bloomberg, los senadores enviaron una carta a Silvergate el lunes cuestionando al banco sobre sus vínculos con FTX. El grupo bipartidista incluye a la demócrata Elizabeth Warren, una reconocidaCriptoescépticos– y los republicanos Roger Marshall y John Kennedy.

En la carta, los políticos dijeron que Silvergate se negó a responder preguntas similares en diciembre debido a "información regulatoria confidencial". Esta justificación era inaceptable para los senadores.

"Esto simplemente no es un razonamiento aceptable", escribieron los senadores al director ejecutivo de Silvergate, Alan Lane. "Tanto el Congreso como el público necesitan y merecen la información necesaria para comprender el papel de Silvergate en el colapso fraudulento de FTX, especialmente dado que Silvergate recurrió al Federal Home Loan Bank como prestamista de último recurso en 2022".

Aún así, Silvergate puede no estar fuera de lugar: Sultan Meghji, ex director de innovación de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, dijo que los bancos podrían enfrentar responsabilidad penal por revelar información regulatoria confidencial. Dijo que el Congreso debería trabajar con los reguladores para encontrar la información que desean. La renuencia de Silvergate a abrirse en esta situación "no es sorprendente".

Durante su período de preguntas anterior, Silvergate dijo que abrió una cuenta en Alameda en 2018, antes de que se fundara FTX. También afirmó haber llevado a cabo una diligencia debida continua tanto en Alameda como en FTX mientras trabajaba con las empresas.

La carta de los senadores del lunes solicitaba detalles sobre las prácticas de diligencia debida de Silvergate y los resultados de las auditorías anuales de la Reserva Federal y otras auditorías independientes.

Kevin O'Leary, ex portavoz de FTX, hadichoque él y otros inversores "confiaron en la debida diligencia de cada uno" cuando se involucraron en la empresa y que, en retrospectiva, se consideran estúpidos.

Silvergate a FTX

Cuando FTX se declaró en quiebra en noviembre, su colapso provocó conmociones en todo el mercado y afectó a numerosas empresas importantes, incluidas BlockFi y Genesis. Puerta de platareclamossu relación de depósito con BlockFi era inferior a 20 millones de dólares y no había invertido en la empresa.

Pero eso no significa que Silvergate no esté sintiendo la presión: el bancoanunciadoun despido del 40% del personal a principios de enero, al tiempo que descartó su compra planificada de 196 millones de dólares del colapsado proyecto de moneda estable de Facebook, Diem. Élreveladouna pérdida neta de mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022.

Silvergate es el banco con el que MicroStrategy se asoció para recaudar 205 millones de dólaresPréstamo garantizado de Bitcoinen marzo del año pasado. Bitcoin cayó más del 50% desde entonces, lo que obligó a MicroStrategy a publicar más garantías para evitar la liquidación.

.