Senadores dos EUA questionam Silvergate sobre conhecimento interno da FTX

Senadores dos EUA questionam Silvergate sobre conhecimento interno da FTX

Um grupo do Senado dos Estados Unidos está questionando o criptobanco Silvergate sobre seu conhecimento do golpe FTX depois de rotular as respostas a entrevistas anteriores como “evasivas” e “incompletas”.

Os senadores suspeitam que Silvergate pode ter desempenhado um papel na transferência ilegal de fundos de usuários da FTX para a Alameda Research por meio das contas da empresa comercial no banco.

Silvergate e FTX

DepoisBNNBloomberg, os senadores enviaram uma carta ao Silvergate na segunda-feira questionando o banco sobre seus laços com a FTX. O grupo bipartidário inclui a democrata Elizabeth Warren – uma renomadaCriptocéticos– e os republicanos Roger Marshall e John Kennedy.

Na carta, os políticos disseram que Silvergate se recusou a responder perguntas semelhantes em dezembro por causa de “informações regulatórias confidenciais”. Essa justificativa era inaceitável para os senadores.

“Esta simplesmente não é uma justificativa aceitável”, escreveram os senadores ao CEO do Silvergate, Alan Lane. “Tanto o Congresso como o público precisam e merecem as informações necessárias para compreender o papel do Silvergate no colapso fraudulento da FTX, especialmente tendo em conta que o Silvergate recorreu ao Federal Home Loan Bank como credor de último recurso em 2022.”

Ainda assim, Silvergate pode não estar fora de questão: Sultan Meghji, antigo diretor de inovação da Federal Deposit Insurance Corp, disse que os bancos podem enfrentar responsabilidade criminal por divulgarem informações regulamentares confidenciais. Ele disse que o Congresso deveria trabalhar com os reguladores para encontrar as informações que desejam. A relutância de Silvergate em se abrir nesta situação “não é surpreendente”.

Durante o período de questionamento anterior, Silvergate disse que abriu uma conta na Alameda em 2018, antes da fundação da FTX. Também alegou ter conduzido due diligence contínua na Alameda e na FTX enquanto trabalhava com as empresas.

A carta dos senadores na segunda-feira pedia detalhes sobre as práticas de due diligence do Silvergate e os resultados das auditorias anuais do Federal Reserve e outras auditorias independentes.

Kevin O'Leary, ex-porta-voz da FTX,disseque ele e outros investidores “confiaram na devida diligência uns dos outros” quando se envolveram na empresa e que, em retrospecto, se consideram estúpidos.

Silvergate para FTX

Quando a FTX pediu falência em novembro, seu colapso enviou ondas de choque por todo o mercado, atingindo inúmeras grandes empresas, incluindo BlockFi e Genesis. Portão de pratareivindicaçõessua relação de depósito com a BlockFi era inferior a US$ 20 milhões e ela não havia investido na empresa.

Mas isso não significa que Silvergate não esteja sentindo a pressão: o bancoanunciadouma demissão de 40% da equipe no início de janeiro, ao mesmo tempo em que cancelou a compra planejada de US$ 196 milhões do falido projeto de stablecoin do Facebook, Diem. Istodivulgadouma perda líquida de US$ 1 bilhão no quarto trimestre de 2022.

Silvergate é o banco com o qual a MicroStrategy fez parceria para arrecadar US$ 205 milhõesEmpréstimo garantido em Bitcoinem março do ano passado. O Bitcoin caiu mais de 50% desde então, forçando a MicroStrategy a fornecer mais garantias para evitar a liquidação.

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