Венецуелските копачи на BTC са принудени да спрат операции на фона на антикорупционно разследване (доклад)

Венецуелските копачи на BTC са принудени да спрат операции на фона на антикорупционно разследване (доклад)

Съобщава се, че венецуелските власти са поискали от местните биткойн копачи временно да спрат операциите, докато проверяват голяма корупционна схема, която може да е източила до 20 милиарда долара.

Лица, които са част от вътрешния цикъл на президента Мадуро, са заподозрени в организирането на престъплението, включващо националната петролна и газова компания - Petróleos de Venezuela.

Спрете крипто активността по време на разследване

Според доклад на Forbes, големите копачи на BTC във Венецуела ще трябва да спрат машините си заради предполагаем случай на корупция, който шокира нацията. Petroleos de Venezuela – държавна компания за петрол и природен газ и петият по големина износител на въглеводороди – се оценява на недостиг между 3 и 20 милиарда долара.

Разследващите обвиниха някои от лидерите на политическото движение на президента Мадуро (известно като Chavismo), че са замесени в плана.

Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) е в центъра на процеса, защото изигра роля в управлението на продажбите след санкциите на САЩ срещу компанията. Освен това беше сред основните институции, занимаващи се с всички видове потребление на енергия и копаене на биткойни.

Властите също поискаха други компании за криптовалута, включително борси и платформи за плащане с лицензи SUNACRIP, да спрат операциите, докато тече разследването.

Публикации в социалните медийни платформи наскоро разкриха, че Националната антикорупционна полиция е започнала проверка на местни компании за добив на биткойни, за да открие връзки между тях и изтичане на корупция в енергийния сектор. Правоприлагащите органи също така са проверили дали миньорите имат необходимото разрешение и актуална документация за работа в страната.

Заслужава да се отбележи, че много от тези лицензи са издадени от Joselit Ramírez (председател на SUNACRIP) и Rajiv Mosqueda (ръководител на операциите за цифрово копаене в SUNACRIP). И двамата мъже са в ареста за предполагаемо участие в заговор за кражба на енергийните дела на Венецуела.

Остава неизвестно кога венецуелските крипто субекти ще могат да възобновят дейността си и колко време ще отнеме разследването. Някои смятат, че президентът Мадуро може да преструктурира SUNACRIP или да създаде нов регулатор от нулата.

Обвинителен акт на Министерството на правосъдието на САЩ

Според Министерството на правосъдието на САЩ криптовалутите може да са изиграли роля в други незаконни дейности във Венецуела през последните години. Разследвания на вътрешната сигурност (HSI)исковепрез 2020 г. много висши венецуелски служители, включително президента Мадуро, са действали като лидери на прословутия „Картел на слънцата“.

Престъпната организация е злоупотребявала с местните жители и е корумпирала местните институции, за да улесни вноса на големи количества в САЩ и е използвала цифрови активи за покриване на транзакциите, предполага агенцията. Главният прокурор Уилям Бар – един от американските служители, обявили обвиненията – предостави допълнителни подробности:

„В продължение на повече от 20 години се твърди, че Мадуро и редица високопоставени колеги са заговорничили с FARC, позволявайки на тонове кокаин да влязат и да опустошат американските общности.

Днешното съобщение се фокусира върху изкореняването на широко разпространената корупция във венецуелското правителство - система, създадена и контролирана, за да обогатява тези на най-високите нива на управление. Съединените щати няма да позволят на тези корумпирани венецуелски служители да използват банковата система на САЩ, за да преместят своите незаконни приходи извън Южна Америка или да продължат престъпните си дейности.

.