Venezuelští těžaři BTC byli nuceni pozastavit operace v rámci protikorupčního vyšetřování (zpráva)

Venezuelští těžaři BTC byli nuceni pozastavit operace v rámci protikorupčního vyšetřování (zpráva)

Venezuelské úřady údajně požádaly místní těžaře bitcoinů, aby dočasně zastavili operace, zatímco prověřují velký korupční plán, který mohl vysát až 20 miliard dolarů.

Jednotlivci, kteří jsou součástí vnitřního cyklu prezidenta Madura, jsou podezřelí z organizování zločinu zahrnujícího národní ropnou a plynárenskou společnost Petróleos de Venezuela.

Během vyšetřování pozastavit aktivitu kryptoměn

Podle zpráv Forbes budou muset hlavní těžaři BTC ve Venezuele vypnout své stroje kvůli údajnému korupčnímu případu, který šokoval národ. Petróleos de Venezuela – státní ropná a plynárenská společnost a pátý největší vývozce uhlovodíků – se odhaduje na 3 až 20 miliard dolarů.

Vyšetřovatelé obvinili některé z vůdců politického hnutí prezidenta Madura (známého jako Chavismo), že se na plánu podíleli.

Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) je v centru procesu, protože hrál roli při řízení prodeje po sankcích USA vůči společnosti. Patřila také mezi hlavní instituce zabývající se všemi typy spotřeby energie a těžbou bitcoinů.

Úřady také požádaly další kryptoměnové společnosti, včetně burz a platebních platforem s licencemi SUNACRIP, aby pozastavily operace, dokud bude vyšetřování probíhat.

Příspěvky na platformách sociálních médií nedávno odhalily, že Národní protikorupční policie začala prověřovat domácí společnosti zabývající se těžbou bitcoinů, aby nalezla spojení mezi nimi a korupčními úniky v energetickém sektoru. Orgány činné v trestním řízení také ověřovaly, zda mají těžaři potřebná oprávnění a aktuální dokumentaci k provozu v zemi.

Stojí za zmínku, že mnoho z těchto licencí bylo vydáno Joselit Ramírez (předseda SUNACRIP) a Rajiv Mosqueda (vedoucí digitálních těžebních operací v SUNACRIP). Oba muži jsou ve vazbě za údajnou účast na spiknutí s cílem ukrást venezuelské energetické záležitosti.

Zůstává neznámé, kdy budou moci venezuelské krypto entity obnovit provoz a jak dlouho bude vyšetřování trvat. Někteří věří, že prezident Maduro by mohl restrukturalizovat SUNACRIP nebo navrhnout nový regulátor od nuly.

Obžaloba amerického ministerstva spravedlnosti

Podle amerického ministerstva spravedlnosti mohly kryptoměny hrát v posledních letech roli i v jiných nelegálních aktivitách ve Venezuele. Vyšetřování vnitřní bezpečnosti (HSI)nárokyv roce 2020, že mnoho vysokých venezuelských představitelů, včetně prezidenta Madura, vystupovalo jako vůdci nechvalně známého „Kartelu sluncí“.

Zločinecká organizace zneužila místní obyvatele a korumpovala domácí instituce, aby usnadnila dovoz velkého množství do USA a používala digitální aktiva k pokrytí transakcí, navrhla agentura. Generální prokurátor William Barr – jeden z amerických úředníků, který obvinění oznámil – poskytl další podrobnosti:

„Více než 20 let se Maduro a řada vysoce postavených kolegů údajně spikli s FARC a umožnili tuny kokainu proniknout a zdevastovat americké komunity.

Dnešní oznámení se zaměřuje na vykořenění rozšířené korupce ve venezuelské vládě – systém navržený a řízený tak, aby obohatil ty na nejvyšších úrovních vlády. Spojené státy nedovolí těmto zkorumpovaným venezuelským úředníkům používat americký bankovní systém k přesunu svých nezákonných výnosů z Jižní Ameriky nebo k podpoře jejich trestné činnosti.

.