Οι ανθρακωρύχοι BTC της Βενεζουέλας αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους εν μέσω έρευνας κατά της διαφθοράς (Έκθεση)

Οι ανθρακωρύχοι BTC της Βενεζουέλας αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους εν μέσω έρευνας κατά της διαφθοράς (Έκθεση)

Οι αρχές της Βενεζουέλας φέρεται να ζήτησαν από τους τοπικούς εξορύκτες Bitcoin να σταματήσουν προσωρινά τις δραστηριότητές τους ενώ επιθεωρούν ένα μεγάλο σχέδιο διαφθοράς που θα μπορούσε να έχει αποστραγγίσει έως και 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Άτομα που αποτελούν μέρος του εσωτερικού κύκλου του Προέδρου Μαδούρο είναι ύποπτα για ενορχήστρωση του εγκλήματος που αφορά την εθνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου - Petróleos de Venezuela.

Αναστολή της δραστηριότητας κρυπτογράφησης κατά τη διάρκεια της έρευνας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Forbes, οι μεγάλοι ανθρακωρύχοι BTC στη Βενεζουέλα θα πρέπει να κλείσουν τις μηχανές τους λόγω υποτιθέμενης υπόθεσης διαφθοράς που συγκλόνισε το έθνος. Η Petróleos de Venezuela – μια κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου και ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγέας υδρογονανθράκων – εκτιμάται ότι είναι από 3 έως 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ερευνητές κατηγόρησαν ορισμένους από τους ηγέτες του πολιτικού κινήματος του προέδρου Μαδούρο (γνωστό ως Chavismo) ότι εμπλέκονται στο σχέδιο.

Η Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) βρίσκεται στο επίκεντρο της δοκιμής επειδή έπαιξε ρόλο στη διαχείριση των πωλήσεων μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ στην εταιρεία. Ήταν επίσης μεταξύ των κύριων ιδρυμάτων που ασχολούνταν με όλους τους τύπους κατανάλωσης ενέργειας και εξόρυξης Bitcoin.

Οι αρχές ζήτησαν επίσης από άλλες εταιρείες κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτηρίων και πλατφορμών πληρωμών με άδειες SUNACRIP, να αναστείλουν τις εργασίες τους όσο διεξάγεται η έρευνα.

Αναρτήσεις σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψαν πρόσφατα ότι η Εθνική Αστυνομία κατά της Διαφθοράς έχει αρχίσει να επιθεωρεί εγχώριες εταιρείες εξόρυξης Bitcoin για να βρει συνδέσμους μεταξύ τους και διαρροές διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου έχουν επίσης επαληθεύσει εάν οι ανθρακωρύχοι έχουν την απαραίτητη άδεια και την τρέχουσα τεκμηρίωση για να δραστηριοποιηθούν στη χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές από αυτές τις άδειες εκδόθηκαν από τον Joselit Ramírez (Πρόεδρος της SUNACRIP) και τον Rajiv Mosqueda (Head of Digital Mining Operations στη SUNACRIP). Και οι δύο άνδρες είναι υπό κράτηση για φερόμενη συμμετοχή σε σχέδιο κλοπής των ενεργειακών υποθέσεων της Βενεζουέλας.

Παραμένει άγνωστο πότε οι οντότητες κρυπτογράφησης της Βενεζουέλας θα είναι σε θέση να επαναλάβουν τη λειτουργία τους και πόσο καιρό θα διαρκέσει η έρευνα. Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο πρόεδρος Μαδούρο θα μπορούσε να αναδιαρθρώσει τη SUNACRIP ή να σχεδιάσει μια νέα ρυθμιστική αρχή από την αρχή.

Κατηγορία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα κρυπτονομίσματα μπορεί να έπαιξαν ρόλο σε άλλες παράνομες δραστηριότητες στη Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια. Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI)αξιώσειςτο 2020 πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Μαδούρο, έδρασαν ως ηγέτες του διαβόητου «Κάρτελ των Ήλιων».

Η εγκληματική οργάνωση κακοποίησε ντόπιους και διέφθειρε εγχώρια ιδρύματα για να διευκολύνει την εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων στις ΗΠΑ και χρησιμοποίησε ψηφιακά στοιχεία για να καλύψει τις συναλλαγές, πρότεινε η υπηρεσία. Ο Γενικός Εισαγγελέας Γουίλιαμ Μπαρ – ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους που ανακοίνωσε τις κατηγορίες – έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες:

«Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Μαδούρο και αρκετοί υψηλόβαθμοι συνάδελφοί τους φέρεται να συνωμότησαν με τους FARC, επιτρέποντας σε τόνους κοκαΐνης να εισέλθουν και να καταστρέψουν τις αμερικανικές κοινότητες.

Η σημερινή ανακοίνωση επικεντρώνεται στην εξάλειψη της εκτεταμένης διαφθοράς εντός της κυβέρνησης της Βενεζουέλας - ένα σύστημα που σχεδιάστηκε και ελέγχεται για να εμπλουτίσει τα ανώτατα κυβερνητικά επίπεδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν σε αυτούς τους διεφθαρμένους αξιωματούχους της Βενεζουέλας να χρησιμοποιήσουν το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα για να μεταφέρουν τα παράνομα έσοδα τους από τη Νότια Αμερική ή να προωθήσουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες».

.