Venezuelan BTC:n kaivostyöntekijöiden on pakko keskeyttää toimintansa korruption vastaisen tutkinnan vuoksi (raportti)

Venezuelan BTC:n kaivostyöntekijöiden on pakko keskeyttää toimintansa korruption vastaisen tutkinnan vuoksi (raportti)

Venezuelan viranomaisten kerrotaan pyytäneen paikallisia Bitcoin-kaivostyöntekijöitä väliaikaisesti keskeyttämään toimintansa, kun he tarkastavat suurta korruptiojärjestelmää, joka olisi voinut kuluttaa jopa 20 miljardia dollaria.

Presidentti Maduron sisäiseen kiertokulkuun kuuluvia henkilöitä epäillään kansallisen öljy- ja kaasuyhtiön Petróleos de Venezuelan rikoksen järjestämisestä.

Keskeytä kryptotoiminta tutkinnan ajaksi

Forbesin raportin mukaan suuret BTC-kaivostyöläiset Venezuelassa joutuvat sammuttamaan koneensa väitetyn korruptiotapauksen vuoksi, joka järkytti kansakuntaa. Petroleos de Venezuela – valtion omistama öljy- ja maakaasuyhtiö ja viidenneksi suurin hiilivetyjen viejä – on arvioitu olevan vajaa kolmesta 20 miljardiin dollariin.

Tutkijat syyttivät joitain presidentti Maduron poliittisen liikkeen (tunnetaan nimellä Chavismo) johtajia osallistumisesta suunnitelmaan.

Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) on oikeudenkäynnin keskipisteessä, koska se osallistui myynnin käsittelyyn Yhdysvaltojen yritykselle asetettujen pakotteiden jälkeen. Se oli myös yksi tärkeimmistä instituutioista, jotka käsittelevät kaikenlaista energiankulutusta ja Bitcoinin louhintaa.

Viranomaiset ovat myös pyytäneet muita kryptovaluuttayhtiöitä, mukaan lukien pörssejä ja maksualustoja, joilla on SUNACRIP-lisenssi, keskeyttämään toimintansa tutkimuksen ajaksi.

Sosiaalisen median julkaisut paljastivat äskettäin, että kansallinen korruption vastainen poliisi on alkanut tarkastaa kotimaisia ​​Bitcoin-kaivosyrityksiä löytääkseen yhteyksiä niiden ja energia-alan korruptiovuottojen välillä. Lainvalvontaviranomaiset ovat myös tarkistaneet, onko kaivostyöntekijöillä maassa toimimiseen tarvittava lupa ja ajantasaiset asiakirjat.

On syytä huomata, että monet näistä luvista ovat myöntäneet Joselit Ramírez (SUNACRIP:n puheenjohtaja) ja Rajiv Mosqueda (SUNACRIPin digitaalisten kaivostoimintojen johtaja). Molemmat miehet ovat pidätettyinä, koska heidän epäillään osallistuneen Venezuelan energia-asioiden varastamiseen.

Vielä ei tiedetä, milloin venezuelalaiset kryptoyksiköt voivat jatkaa toimintaansa ja kuinka kauan tutkinta kestää. Jotkut uskovat, että presidentti Maduro voisi järjestää SUNACRIPin uudelleen tai suunnitella uuden säätimen tyhjästä.

Yhdysvaltain oikeusministeriön syyte

Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan kryptovaluutoilla on saattanut olla osansa muussa laittomassa toiminnassa Venezuelassa viime vuosina. Homeland Security Investigations (HSI)väitteetVuonna 2020 monet Venezuelan korkeat virkamiehet, mukaan lukien presidentti Maduro, toimivat pahamaineisen "aurinkojen kartellin" johtajina.

Virasto ehdotti, että rikollisjärjestö hyväksikäytti paikallisia ja korruptoi kotimaisia ​​instituutioita helpottaakseen suurten määrien tuontia Yhdysvaltoihin ja käytti digitaalista omaisuutta liiketoimien kattamiseen. Oikeusministeri William Barr – yksi syytteistä ilmoittaneista Yhdysvaltain virkamiehistä – antoi lisätietoja:

"Yli 20 vuoden ajan Maduro ja useat korkea-arvoiset kollegat ovat väitetysti tehneet salaliittoa FARC:n kanssa sallien kokaiinitonnien päästä amerikkalaisiin yhteisöihin ja tuhota niitä.

Tämänpäiväinen ilmoitus keskittyy laajalle levinneen korruption kitkemiseen Venezuelan hallituksessa – järjestelmä, joka on suunniteltu ja valvottu rikastuttamaan korkeimpien hallintotasojen edustajia. Yhdysvallat ei anna näiden korruptoituneiden Venezuelan viranomaisten käyttää Yhdysvaltain pankkijärjestelmää laittomien tulojensa siirtämiseen Etelä-Amerikasta tai rikollisen toimintansa edistämiseen.

.