A venezuelai BTC bányászait fel kell függeszteni a korrupcióellenes nyomozás miatt (jelentés)

A venezuelai BTC bányászait fel kell függeszteni a korrupcióellenes nyomozás miatt (jelentés)

A venezuelai hatóságok állítólag arra kérték a helyi bitcoin-bányászokat, hogy ideiglenesen állítsák le tevékenységüket, amíg megvizsgálnak egy jelentős korrupciós rendszert, amely akár 20 milliárd dollárt is kimeríthetett volna.

Maduro elnök belső ciklusának részét képező személyeket azzal gyanúsítják, hogy a nemzeti olaj- és gázipari vállalatot – a Petroleos de Venezuelát – érintő bűncselekményt szervezték.

A kriptográfiai tevékenység felfüggesztése a vizsgálat idejére

A Forbes jelentése szerint a venezuelai BTC bányászoknak le kell állítaniuk gépeiket egy állítólagos korrupciós ügy miatt, amely sokkolta a nemzetet. A Petroleos de Venezuela – egy állami tulajdonú olaj- és földgázipari vállalat, amely az ötödik legnagyobb szénhidrogén-exportőr – a becslések szerint 3 és 20 milliárd dollár közötti hiányt szenved.

A nyomozók Maduro elnök politikai mozgalmának (Chavismo néven) néhány vezetőjét azzal vádolták, hogy részt vettek a tervben.

A Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) áll a tárgyalás középpontjában, mert szerepet játszott a céggel szembeni amerikai szankciókat követő eladások kezelésében. Az energiafogyasztás és a Bitcoin bányászat minden típusával foglalkozó fő intézmények közé tartozott.

A hatóságok más kriptovaluta társaságokat is felkértek, beleértve a SUNACRIP licenccel rendelkező tőzsdéket és fizetési platformokat, hogy függesszék fel tevékenységüket a vizsgálat idejére.

A közösségi média felületein nemrég megjelent bejegyzésekből kiderült, hogy az Országos Korrupcióellenes Rendőrség megkezdte a hazai Bitcoin-bányásztársaságok ellenőrzését, hogy összefüggéseket találjanak köztük és az energiaszektorban tapasztalható korrupciós szivárgások között. A bűnüldöző szervek azt is ellenőrizték, hogy a bányászok rendelkeznek-e az országban való tevékenységhez szükséges engedéllyel és aktuális dokumentációval.

Érdemes megjegyezni, hogy ezen engedélyek közül sokat Joselit Ramírez (a SUNACRIP elnöke) és Rajiv Mosqueda (a SUNACRIP digitális bányászati ​​​​műveleteinek vezetője) bocsátott ki. Mindkét férfit őrizetben tartják, mert állítólag részt vettek egy összeesküvésben, amellyel Venezuela energiaügyeit akarták ellopni.

Továbbra sem ismert, hogy a venezuelai titkosító entitások mikor kezdhetik újra működésüket, és mennyi ideig tart a vizsgálat. Egyesek úgy vélik, Maduro elnök átstrukturálhatja a SUNACRIP-et, vagy a semmiből új szabályozót tervezhet.

Az amerikai igazságügyi minisztérium vádirata

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint a kriptovaluták más illegális tevékenységekben is szerepet játszhattak Venezuelában az elmúlt években. Homeland Security Investigations (HSI)állítja2020-ban számos magas rangú venezuelai tisztviselő, köztük Maduro elnök is a hírhedt „Napok Kartellének” vezetőjeként tevékenykedett.

A bűnszervezet bántalmazta a helyieket és korrumpált hazai intézményeket, hogy megkönnyítse nagy mennyiségek behozatalát az Egyesült Államokba, és digitális eszközöket használt a tranzakciók fedezésére – javasolta a hivatal. William Barr főügyész – az egyik amerikai tisztviselő, aki bejelentette a vádakat – további részletekkel szolgált:

„Több mint 20 éven át Maduro és számos magas rangú kollégája állítólag összeesküdött a FARC-cal, lehetővé téve több tonna kokain bejutását és pusztítását az amerikai közösségekbe.

A mai bejelentés a venezuelai kormányon belüli széles körben elterjedt korrupció felszámolására összpontosít – egy olyan rendszert, amelyet úgy terveztek és ellenőrzöttek, hogy gazdagítsa a kormányzat legmagasabb szintjeit. Az Egyesült Államok nem fogja megengedni, hogy ezek a korrupt venezuelai tisztviselők az Egyesült Államok bankrendszerét használják fel illegális bevételeik Dél-Amerikából való kimozdítására vagy bűnözői tevékenységeik előmozdítására.”

.