Minatori BTC venezuelani costretti a sospendere le operazioni nell'ambito di un'indagine anti-corruzione (rapporto)

Minatori BTC venezuelani costretti a sospendere le operazioni nell'ambito di un'indagine anti-corruzione (rapporto)

Secondo quanto riferito, le autorità venezuelane hanno chiesto ai minatori locali di Bitcoin di sospendere temporaneamente le operazioni mentre ispezionavano un importante piano di corruzione che avrebbe potuto prosciugare fino a 20 miliardi di dollari.

Gli individui che fanno parte del ciclo interno del presidente Maduro sono sospettati di aver orchestrato il crimine che coinvolge la compagnia nazionale di petrolio e gas - Petróleos de Venezuela.

Sospendere l'attività crittografica durante le indagini

Secondo un rapporto di Forbes, i principali minatori di BTC in Venezuela dovranno spegnere le loro macchine a causa di un presunto caso di corruzione che ha scioccato la nazione. Si stima che Petróleos de Venezuela, una compagnia statale di petrolio e gas naturale e il quinto maggiore esportatore di idrocarburi, manchi tra i 3 e i 20 miliardi di dollari.

Gli investigatori hanno accusato alcuni leader del movimento politico del presidente Maduro (noto come Chavismo) di essere coinvolti nel piano.

La Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) è al centro del processo perché ha avuto un ruolo nella gestione delle vendite a seguito delle sanzioni statunitensi sulla società. Era anche tra le principali istituzioni che si occupavano di tutti i tipi di consumo energetico e di mining di Bitcoin.

Le autorità hanno anche chiesto ad altre società di criptovaluta, inclusi scambi e piattaforme di pagamento con licenze SUNACRIP, di sospendere le operazioni durante lo svolgimento delle indagini.

Post sulle piattaforme dei social media hanno recentemente rivelato che la Polizia nazionale anticorruzione ha iniziato a ispezionare le società minerarie nazionali di Bitcoin per trovare collegamenti tra loro e fughe di corruzione nel settore energetico. Le forze dell'ordine hanno inoltre verificato se i minatori dispongono dell'autorizzazione necessaria e della documentazione aggiornata per operare nel Paese.

Vale la pena notare che molte di queste licenze sono state rilasciate da Joselit Ramírez (presidente di SUNACRIP) e Rajiv Mosqueda (responsabile delle operazioni di mining digitale presso SUNACRIP). Entrambi gli uomini sono in custodia con l'accusa di aver preso parte ad un complotto per derubare gli affari energetici del Venezuela.

Non si sa quando le entità crittografiche venezuelane potranno riprendere le operazioni e quanto tempo durerà l'indagine. Alcuni credono che il presidente Maduro potrebbe ristrutturare SUNACRIP o progettare un nuovo regolatore da zero.

Accusa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, le criptovalute potrebbero aver avuto un ruolo in altre attività illegali svoltesi in Venezuela negli ultimi anni. Investigazioni sulla sicurezza nazionale (HSI)affermazioninel 2020 molti alti funzionari venezuelani, incluso il presidente Maduro, hanno agito come leader del famigerato “Cartello dei Soli”.

L'organizzazione criminale ha abusato della popolazione locale e corrotto le istituzioni nazionali per facilitare l'importazione di grandi quantità negli Stati Uniti e ha utilizzato risorse digitali per coprire le transazioni, ha suggerito l'agenzia. Il procuratore generale William Barr – uno dei funzionari statunitensi che hanno annunciato le accuse – ha fornito ulteriori dettagli:

“Per più di 20 anni, Maduro e un certo numero di colleghi di alto rango avrebbero cospirato con le FARC, consentendo a tonnellate di cocaina di entrare e devastare le comunità americane.

L'annuncio di oggi si concentra sullo sradicamento della diffusa corruzione all'interno del governo venezuelano, un sistema progettato e controllato per arricchire coloro che occupano i più alti livelli di governo. Gli Stati Uniti non permetteranno a questi funzionari venezuelani corrotti di utilizzare il sistema bancario statunitense per spostare i loro proventi illeciti fuori dal Sud America o per promuovere le loro attività criminali”.

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