Venesuelos BTC kalnakasiai priversti sustabdyti veiklą dėl antikorupcinio tyrimo (ataskaita)

Venesuelos BTC kalnakasiai priversti sustabdyti veiklą dėl antikorupcinio tyrimo (ataskaita)

Pranešama, kad Venesuelos valdžia paprašė vietinių Bitcoin kalnakasių laikinai sustabdyti veiklą, kol jie patikrins didelę korupcijos schemą, kuri galėjo nusausinti iki 20 mlrd.

Asmenys, kurie yra prezidento Maduro vidinio ciklo dalis, įtariami organizavus nusikaltimą, susijusį su nacionaline naftos ir dujų kompanija „Petróleos de Venezuela“.

Sustabdykite kriptovaliutų veiklą tyrimo metu

Remiantis „Forbes“ pranešimais, pagrindiniai BTC kalnakasiai Venesueloje turės išjungti savo mašinas dėl tariamos korupcijos bylos, sukrėtusios tautą. Apskaičiuota, kad „Petróleos de Venezuela“ – valstybinei naftos ir gamtinių dujų bendrovei ir penktai pagal dydį angliavandenilių eksportuotojai – trūksta nuo 3 iki 20 mlrd.

Tyrėjai apkaltino kai kuriuos prezidento Maduro politinio judėjimo (žinomo kaip Chavismo) lyderius dalyvavus šiame plane.

„Superintendencia Nacional de Criptoactivos“ (SUNACRIP) yra tyrimo centre, nes ji atliko svarbų vaidmenį tvarkant pardavimus po JAV sankcijų bendrovei. Tai taip pat buvo viena iš pagrindinių institucijų, užsiimančių visų rūšių energijos suvartojimu ir Bitcoin kasyba.

Valdžia taip pat paprašė kitų kriptovaliutų bendrovių, įskaitant biržas ir mokėjimo platformas, turinčias SUNACRIP licencijas, sustabdyti veiklą, kol vyks tyrimas.

Neseniai socialinės žiniasklaidos platformose paskelbti įrašai atskleidė, kad Nacionalinė kovos su korupcija policija pradėjo tikrinti vietines Bitcoin kasybos įmones, siekdama rasti sąsajų tarp jų ir korupcijos nutekėjimo energetikos sektoriuje. Teisėsaugos institucijos taip pat patikrino, ar kalnakasiai turi reikiamus įgaliojimus ir galiojančius dokumentus, kad galėtų veikti šalyje.

Verta paminėti, kad daugelį šių licencijų išdavė Joselit Ramírez (SUNACRIP pirmininkas) ir Rajiv Mosqueda (SUNACRIP skaitmeninės kasybos operacijų vadovas). Abu vyrai yra sulaikyti dėl tariamai dalyvavimo sąmoksle pavogti Venesuelos energetikos reikalus.

Kol kas nežinoma, kada Venesuelos kriptovaliutų subjektai galės atnaujinti veiklą ir kiek laiko užtruks tyrimas. Kai kurie mano, kad prezidentas Maduro galėtų pertvarkyti SUNACRIP arba sukurti naują reguliatorių nuo nulio.

JAV teisingumo departamento kaltinimas

JAV teisingumo departamento teigimu, pastaraisiais metais kriptovaliutos galėjo turėti įtakos kitoje nelegalioje veikloje Venesueloje. Tėvynės saugumo tyrimai (HSI)pretenzijas2020 m. daugelis aukšto rango Venesuelos pareigūnų, įskaitant prezidentą Maduro, veikė kaip liūdnai pagarsėjusio „Saulių kartelio“ lyderiai.

Nusikalstama organizacija piktnaudžiavo vietiniais gyventojais ir korumpavo vietines institucijas, siekdama palengvinti didelių kiekių importą į JAV, ir naudojo skaitmeninį turtą sandoriams padengti, siūlė agentūra. Generalinis prokuroras Williamas Barras – vienas iš JAV pareigūnų, paskelbusių kaltinimus – pateikė daugiau informacijos:

„Daugiau nei 20 metų Maduro ir keli aukšto rango kolegos tariamai bendravo su FARC, leisdami tonoms kokaino patekti ir nusiaubti Amerikos bendruomenes.

Šiandienos pranešime pagrindinis dėmesys skiriamas plačiai paplitusios korupcijos išnaikinimui Venesuelos vyriausybėje – sistema, sukurta ir kontroliuojama siekiant praturtinti aukščiausius valdžios lygius. Jungtinės Valstijos neleis šiems korumpuotiems Venesuelos pareigūnams naudoti JAV bankų sistemą, kad išvežtų savo neteisėtas pajamas iš Pietų Amerikos arba skatintų nusikalstamą veiklą.

.