Venecuēlas BTC kalnrači ir spiesti apturēt operācijas pretkorupcijas izmeklēšanas laikā (ziņojums)

Venecuēlas BTC kalnrači ir spiesti apturēt operācijas pretkorupcijas izmeklēšanas laikā (ziņojums)

Tiek ziņots, ka Venecuēlas varas iestādes ir lūgušas vietējiem Bitcoin kalnračiem uz laiku apturēt darbību, kamēr viņi pārbauda lielu korupcijas shēmu, kas varētu būt iztērējusi līdz 20 miljardiem ASV dolāru.

Personas, kas ir daļa no prezidenta Maduro iekšējā cikla, tiek turētas aizdomās par nozieguma organizēšanu, kas saistīts ar nacionālo naftas un gāzes uzņēmumu - Petroleos de Venecuela.

Izmeklēšanas laikā apturēt kriptogrāfijas darbību

Saskaņā ar Forbes ziņojumiem, lielākajiem BTC kalnračiem Venecuēlā būs jāslēdz savas iekārtas saistībā ar iespējamu korupcijas lietu, kas šokēja tautu. Tiek lēsts, ka Petroleos de Venezuela — valstij piederošam naftas un dabasgāzes uzņēmumam un piektajam lielākajam ogļūdeņražu eksportētājam — trūkst no 3 līdz 20 miljardiem USD.

Izmeklētāji apsūdzēja dažus prezidenta Maduro politiskās kustības (pazīstama kā Chavismo) līderus par iesaistīšanos plānā.

Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) ir izmēģinājuma centrā, jo tai bija nozīme pārdošanas apstrādē pēc ASV sankcijām uzņēmumam. Tā bija arī viena no galvenajām iestādēm, kas nodarbojas ar visa veida enerģijas patēriņu un Bitcoin ieguvi.

Varas iestādes ir lūgušas arī citiem kriptovalūtu uzņēmumiem, tostarp biržām un maksājumu platformām ar SUNACRIP licencēm, apturēt darbību, kamēr notiek izmeklēšana.

Ziņojumi sociālo mediju platformās nesen atklāja, ka Valsts pretkorupcijas policija ir sākusi pārbaudīt vietējos Bitcoin ieguves uzņēmumus, lai atrastu saikni starp tiem un korupcijas noplūdēm enerģētikas nozarē. Tiesībsargājošās iestādes arī pārliecinājušās, vai kalnračiem ir nepieciešamās pilnvaras un aktuālā dokumentācija darbībai valstī.

Ir vērts atzīmēt, ka daudzas no šīm licencēm izdeva Joselit Ramírez (SUNACRIP priekšsēdētājs) un Rajiv Mosqueda (SUNACRIP digitālās ieguves operāciju vadītājs). Abi vīrieši atrodas apcietinājumā par piedalīšanos Venecuēlas enerģētikas lietu zādzībā.

Joprojām nav zināms, kad Venecuēlas kriptogrāfijas vienības varēs atsākt darbību un cik ilgi notiks izmeklēšana. Daži uzskata, ka prezidents Maduro varētu pārstrukturēt SUNACRIP vai izstrādāt jaunu regulatoru no nulles.

ASV Tieslietu departamenta apsūdzība

Saskaņā ar ASV Tieslietu ministrijas datiem, kriptovalūtām pēdējos gados varētu būt bijusi nozīme citās nelikumīgās darbībās Venecuēlā. Iekšzemes drošības izmeklēšana (HSI)pretenzijas2020. gadā daudzas augsta ranga Venecuēlas amatpersonas, tostarp prezidents Maduro, darbojās kā bēdīgi slavenā “Saules karteļa” vadītāji.

Aģentūra ierosināja, ka noziedzīgā organizācija ļaunprātīgi izmantoja vietējos iedzīvotājus un korumpēja vietējās iestādes, lai atvieglotu liela apjoma importu ASV, un izmantoja digitālos līdzekļus, lai segtu darījumus. Ģenerālprokurors Viljams Bars – viena no ASV amatpersonām, kas paziņoja par apsūdzībām – sniedza sīkāku informāciju:

"Vairāk nekā 20 gadus Maduro un vairāki augsta ranga kolēģi, iespējams, sazvērēja ar FARC, ļaujot tonnām kokaīna iekļūt un izpostīt amerikāņu kopienās.

Šodienas paziņojumā galvenā uzmanība pievērsta plaši izplatītās korupcijas izskaušanai Venecuēlas valdībā - sistēmai, kas izstrādāta un kontrolēta, lai bagātinātu augstākos valdības līmeņus. Amerikas Savienotās Valstis neļaus šīm korumpētajām Venecuēlas amatpersonām izmantot ASV banku sistēmu, lai pārvietotu savus nelikumīgos ienākumus no Dienvidamerikas vai turpinātu savas noziedzīgās darbības.

.