Venezolaanse BTC-mijnwerkers gedwongen hun activiteiten op te schorten te midden van anti-corruptieonderzoek (rapport)

Venezolaanse BTC-mijnwerkers gedwongen hun activiteiten op te schorten te midden van anti-corruptieonderzoek (rapport)

De Venezolaanse autoriteiten hebben naar verluidt lokale Bitcoin-mijnwerkers gevraagd hun activiteiten tijdelijk stop te zetten terwijl ze een groot corruptieplan inspecteren dat tot 20 miljard dollar had kunnen wegvloeien.

Individuen die deel uitmaken van de innerlijke cyclus van president Maduro worden verdacht van het orkestreren van de misdaad waarbij het nationale olie- en gasbedrijf Petróleos de Venezuela betrokken is.

Schort crypto-activiteit op tijdens onderzoek

Volgens Forbes-rapportage zullen grote BTC-mijnwerkers in Venezuela hun machines moeten stilleggen vanwege een vermeende corruptiezaak die de natie schokte. Petróleos de Venezuela – een staatsolie- en aardgasbedrijf en de op vier na grootste exporteur van koolwaterstoffen – komt naar schatting tussen de 3 miljard en 20 miljard dollar tekort.

Onderzoekers beschuldigden enkele leiders van de politieke beweging van president Maduro (bekend als het Chavismo) ervan betrokken te zijn bij het plan.

De Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) staat centraal in het proces omdat deze een rol speelde bij de afhandeling van de verkopen na Amerikaanse sancties tegen het bedrijf. Het was ook een van de belangrijkste instellingen die zich bezighielden met alle soorten energieverbruik en Bitcoin-mijnbouw.

De autoriteiten hebben ook andere cryptocurrency-bedrijven, waaronder beurzen en betalingsplatforms met SUNACRIP-licenties, gevraagd hun activiteiten op te schorten terwijl het onderzoek plaatsvindt.

Uit berichten op sociale mediaplatforms is onlangs gebleken dat de Nationale Anticorruptiepolitie is begonnen met het inspecteren van binnenlandse Bitcoin-mijnbouwbedrijven om verbanden tussen hen en corruptielekken in de energiesector te vinden. Wetshandhavingsinstanties hebben ook gecontroleerd of mijnwerkers over de benodigde toestemming en actuele documentatie beschikken om in het land te opereren.

Het is vermeldenswaard dat veel van deze licenties zijn uitgegeven door Joselit Ramírez (voorzitter van SUNACRIP) en Rajiv Mosqueda (hoofd van Digital Mining Operations bij SUNACRIP). Beide mannen zitten vast omdat ze zouden hebben deelgenomen aan een complot om de energiezaken van Venezuela te stelen.

Het blijft onbekend wanneer Venezolaanse crypto-entiteiten hun activiteiten kunnen hervatten en hoe lang het onderzoek zal duren. Sommigen geloven dat president Maduro SUNACRIP zou kunnen herstructureren of een geheel nieuwe toezichthouder zou kunnen ontwerpen.

Aanklacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben cryptocurrencies de afgelopen jaren mogelijk een rol gespeeld bij andere illegale activiteiten in Venezuela. Binnenlandse veiligheidsonderzoeken (HSI)beweringenin 2020 dat veel hoge Venezolaanse functionarissen, waaronder president Maduro, optraden als leiders van het beruchte ‘kartel van de zonnen’.

De criminele organisatie misbruikte de lokale bevolking en corrumpeerde binnenlandse instellingen om de import van grote hoeveelheden in de VS te vergemakkelijken en gebruikte digitale activa om de transacties te dekken, suggereerde het agentschap. Procureur-generaal William Barr – een van de Amerikaanse functionarissen die de beschuldigingen bekendmaakte – gaf verdere details:

“Meer dan twintig jaar lang hebben Maduro en een aantal hooggeplaatste collega’s naar verluidt samengezworen met de FARC, waardoor tonnen cocaïne de Amerikaanse gemeenschappen binnenkwamen en verwoestten.

De aankondiging van vandaag richt zich op het uitroeien van de wijdverbreide corruptie binnen de Venezolaanse regering – een systeem dat is ontworpen en gecontroleerd om degenen op de hoogste bestuursniveaus te verrijken. De Verenigde Staten zullen niet toestaan ​​dat deze corrupte Venezolaanse functionarissen het Amerikaanse banksysteem gebruiken om hun illegale opbrengsten uit Zuid-Amerika te verplaatsen of hun criminele activiteiten te bevorderen.”

.