Wenezuelscy górnicy BTC zmuszeni do zawieszenia działalności w związku z dochodzeniem antykorupcyjnym (raport)

Wenezuelscy górnicy BTC zmuszeni do zawieszenia działalności w związku z dochodzeniem antykorupcyjnym (raport)

Według doniesień władze Wenezueli zwróciły się do lokalnych górników Bitcoin o tymczasowe wstrzymanie operacji do czasu przeprowadzenia inspekcji dużego programu korupcyjnego, który mógł pochłonąć nawet 20 miliardów dolarów.

Osoby należące do wewnętrznego kręgu prezydenta Maduro są podejrzane o zorganizowanie przestępstwa z udziałem krajowego koncernu naftowo-gazowego Petróleos de Venezuela.

Zawieś aktywność kryptograficzną na czas dochodzenia

Według doniesień „Forbesa” główni górnicy BTC w Wenezueli będą musieli zamknąć swoje maszyny w związku z rzekomą sprawą korupcyjną, która zszokowała naród. Szacuje się, że Petróleos de Venezuela – państwowe przedsiębiorstwo naftowo-gazowe i piąty co do wielkości eksporter węglowodorów – brakuje od 3 do 20 miliardów dolarów.

Śledczy oskarżyli niektórych przywódców ruchu politycznego prezydenta Maduro (znanego jako Chavismo) o udział w planie.

Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) znajduje się w centrum procesu, ponieważ odegrała rolę w obsłudze sprzedaży w następstwie amerykańskich sankcji nałożonych na firmę. Znalazła się także w gronie głównych instytucji zajmujących się wszelkimi rodzajami zużycia energii i wydobywaniem Bitcoinów.

Władze zwróciły się również do innych firm zajmujących się kryptowalutami, w tym giełd i platform płatniczych posiadających licencje SUNACRIP, o zawieszenie działalności na czas dochodzenia.

Wpisy na platformach mediów społecznościowych ujawniły niedawno, że Krajowa Policja Antykorupcyjna rozpoczęła inspekcje krajowych firm wydobywających Bitcoin w celu znalezienia powiązań między nimi a wyciekami korupcji w sektorze energetycznym. Organy ścigania sprawdziły także, czy górnicy posiadają niezbędne uprawnienia i aktualną dokumentację do prowadzenia działalności w kraju.

Warto zauważyć, że wiele z tych licencji zostało wydanych przez Joselita Ramíreza (prezesa SUNACRIP) i Rajiva Mosquedę (dyrektora ds. operacji wydobycia cyfrowego w SUNACRIP). Obaj mężczyźni przebywają w areszcie pod zarzutem udziału w spisku mającym na celu kradzież zasobów energetycznych Wenezueli.

Nie wiadomo, kiedy wenezuelskie podmioty kryptograficzne będą mogły wznowić działalność i jak długo potrwa dochodzenie. Niektórzy uważają, że prezydent Maduro mógłby zrestrukturyzować SUNACRIP lub zaprojektować od podstaw nowy regulator.

Akt oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości USA

Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych kryptowaluty mogły odgrywać rolę w innych nielegalnych działaniach w Wenezueli w ostatnich latach. Dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego (HSI)roszczeniaw 2020 r. wielu wyższych urzędników wenezuelskich, w tym prezydent Maduro, pełniło rolę przywódców okrytego złą sławą „Kartelu Słońca”.

Agencja sugeruje, że organizacja przestępcza wykorzystywała mieszkańców i skorumpowane instytucje krajowe, aby ułatwić import dużych ilości do USA, a także wykorzystywała aktywa cyfrowe do sfinansowania transakcji. Prokurator generalny William Barr – jeden z urzędników USA, który ogłosił zarzuty – podał dalsze szczegóły:

„Przez ponad 20 lat Maduro i wielu jego wysokich rangą kolegów rzekomo spiskowało z FARC, pozwalając na przedostanie się ton kokainy i dewastację społeczności amerykańskich.

Dzisiejsze oświadczenie koncentruje się na wykorzenieniu powszechnej korupcji w rządzie Wenezueli – systemie zaprojektowanym i kontrolowanym w celu wzbogacania osób na najwyższych szczeblach władzy. Stany Zjednoczone nie pozwolą tym skorumpowanym wenezuelskim urzędnikom na wykorzystywanie amerykańskiego systemu bankowego do przenoszenia nielegalnych dochodów z Ameryki Południowej lub wspierania swojej przestępczej działalności”.

.