Mineiros venezuelanos de BTC forçados a suspender operações em meio a investigação anticorrupção (relatório)

Mineiros venezuelanos de BTC forçados a suspender operações em meio a investigação anticorrupção (relatório)

As autoridades venezuelanas teriam pedido aos mineradores locais de Bitcoin que interrompessem temporariamente as operações enquanto inspecionavam um grande esquema de corrupção que poderia ter drenado até US$ 20 bilhões.

Indivíduos que fazem parte do ciclo interno do Presidente Maduro são suspeitos de orquestrar o crime envolvendo a empresa nacional de petróleo e gás - Petróleos de Venezuela.

Suspender atividade criptográfica durante investigação

De acordo com reportagem da Forbes, os principais mineradores de BTC na Venezuela terão que desligar suas máquinas devido a um suposto caso de corrupção que chocou o país. A Petróleos de Venezuela – uma empresa estatal de petróleo e gás natural e o quinto maior exportador de hidrocarbonetos – está estimada entre 3 mil milhões de dólares e 20 mil milhões de dólares.

Os investigadores acusaram alguns dos líderes do movimento político do presidente Maduro (conhecido como chavismo) de estarem envolvidos no plano.

A Superintendência Nacional de Criptoativos (SUNACRIP) está no centro do julgamento porque desempenhou um papel no gerenciamento das vendas após as sanções dos EUA à empresa. Também esteve entre as principais instituições que lidam com todos os tipos de consumo de energia e mineração de Bitcoin.

As autoridades também pediram a outras empresas de criptomoeda, incluindo bolsas e plataformas de pagamento com licenças SUNACRIP, que suspendessem as operações enquanto a investigação ocorre.

Postagens em plataformas de mídia social revelaram recentemente que a Polícia Nacional Anticorrupção começou a inspecionar empresas nacionais de mineração de Bitcoin para encontrar ligações entre elas e vazamentos de corrupção no setor de energia. As agências de aplicação da lei também verificaram se os mineradores possuem a autorização necessária e a documentação atualizada para operar no país.

É importante notar que muitas dessas licenças foram emitidas por Joselit Ramírez (Presidente da SUNACRIP) e Rajiv Mosqueda (Chefe de Operações de Mineração Digital da SUNACRIP). Ambos os homens estão sob custódia por supostamente participarem de uma conspiração para roubar os assuntos energéticos da Venezuela.

Ainda não se sabe quando as entidades criptográficas venezuelanas poderão retomar as operações e quanto tempo levará a investigação. Alguns acreditam que o Presidente Maduro poderia reestruturar o SUNACRIP ou conceber um novo regulador a partir do zero.

Acusação do Departamento de Justiça dos EUA

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, as criptomoedas podem ter desempenhado um papel importante em outras atividades ilegais na Venezuela nos últimos anos. Investigações de Segurança Interna (HSI)reivindicaçõesem 2020, que muitos altos funcionários venezuelanos, incluindo o Presidente Maduro, agiram como líderes do notório “Cartel dos Sóis”.

A organização criminosa abusou dos habitantes locais e corrompeu instituições nacionais para facilitar a importação de grandes quantidades para os EUA e utilizou activos digitais para cobrir as transacções, sugeriu a agência. O procurador-geral William Barr – um dos funcionários dos EUA que anunciou as acusações – forneceu mais detalhes:

“Durante mais de 20 anos, Maduro e vários colegas de alto escalão supostamente conspiraram com as FARC, permitindo que toneladas de cocaína entrassem e devastassem as comunidades americanas.

O anúncio de hoje centra-se na erradicação da corrupção generalizada dentro do governo venezuelano – um sistema concebido e controlado para enriquecer aqueles que estão nos mais altos níveis do governo. Os Estados Unidos não permitirão que estes funcionários venezuelanos corruptos utilizem o sistema bancário dos EUA para transferir os seus rendimentos ilícitos para fora da América do Sul ou promover as suas atividades criminosas.”

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