Venezuelski rudarji BTC prisiljeni začasno ustaviti delovanje zaradi protikorupcijske preiskave (poročilo)

Venezuelski rudarji BTC prisiljeni začasno ustaviti delovanje zaradi protikorupcijske preiskave (poročilo)

Venezuelske oblasti so domnevno prosile lokalne rudarje bitcoinov, naj začasno ustavijo operacije, medtem ko pregledujejo veliko korupcijsko shemo, ki bi lahko izčrpala do 20 milijard dolarjev.

Posamezniki, ki so del notranjega cikla predsednika Madura, so osumljeni orkestriranja zločina, ki vključuje nacionalno naftno in plinsko podjetje - Petróleos de Venezuela.

Med preiskavo zaustavite kripto dejavnost

Po poročanju Forbesa bodo morali glavni rudarji BTC v Venezueli zapreti svoje stroje zaradi domnevnega primera korupcije, ki je šokiral narod. Petróleos de Venezuela – državno podjetje za nafto in zemeljski plin ter peti največji izvoznik ogljikovodikov – naj bi po ocenah manjkalo med 3 in 20 milijardami dolarjev.

Preiskovalci so nekatere voditelje političnega gibanja predsednika Madura (znanega kot Chavismo) obtožili vpletenosti v načrt.

Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) je v središču sojenja, ker je igrala vlogo pri upravljanju prodaje po sankcijah ZDA proti podjetju. Bila je tudi med glavnimi institucijami, ki se ukvarjajo z vsemi vrstami porabe energije in rudarjenjem bitcoinov.

Oblasti so pozvale tudi druga podjetja za kriptovalute, vključno z menjalnicami in plačilnimi platformami z licencami SUNACRIP, naj prekinejo delovanje, medtem ko poteka preiskava.

Objave na platformah družbenih medijev so nedavno razkrile, da je nacionalna protikorupcijska policija začela pregledovati domača podjetja za rudarjenje bitcoinov, da bi odkrila povezave med njimi in uhajanjem korupcije v energetskem sektorju. Organi pregona so tudi preverili, ali imajo rudarji potrebna dovoljenja in veljavno dokumentacijo za delovanje v državi.

Omeniti velja, da sta veliko teh licenc izdala Joselit Ramírez (predsednik SUNACRIP) in Rajiv Mosqueda (vodja operacij digitalnega rudarjenja pri SUNACRIP). Oba moška sta v priporu zaradi domnevnega sodelovanja v zaroti za krajo venezuelskih energetskih zadev.

Še vedno ni znano, kdaj bodo venezuelski kripto subjekti lahko nadaljevali s poslovanjem in kako dolgo bo trajala preiskava. Nekateri verjamejo, da bi predsednik Maduro lahko prestrukturiral SUNACRIP ali oblikoval nov regulator iz nič.

Obtožnica Ministrstva za pravosodje ZDA

Po podatkih ameriškega ministrstva za pravosodje so kriptovalute morda igrale vlogo pri drugih nezakonitih dejavnostih v Venezueli v zadnjih letih. Preiskave domovinske varnosti (HSI)terjatveleta 2020 so številni visoki venezuelski uradniki, vključno s predsednikom Madurom, delovali kot voditelji razvpitega »kartela sonc«.

Kriminalna združba je zlorabljala domačine in skorumpirala domače institucije, da bi olajšala uvoz velikih količin v ZDA, in uporabila digitalna sredstva za kritje transakcij, je predlagala agencija. Generalni državni tožilec William Barr – eden od ameriških uradnikov, ki je napovedal obtožbe – je podal dodatne podrobnosti:

»Več kot 20 let so Maduro in številni njegovi kolegi na visokih položajih domnevno sodelovali s skupino FARC, kar je omogočilo vstop tonam kokaina in opustošenje ameriških skupnosti.

Današnja objava se osredotoča na izkoreninjenje široko razširjene korupcije v venezuelski vladi – sistemu, zasnovanem in nadzorovanem za bogatenje tistih na najvišjih ravneh vlade. Združene države ne bodo dovolile tem skorumpiranim venezuelskim uradnikom, da uporabijo ameriški bančni sistem za prenos svojih nezakonitih prihodkov iz Južne Amerike ali za nadaljevanje svojih kriminalnih dejavnosti.

.