Venezuelanska BTC-gruvarbetare tvingas avbryta sin verksamhet mitt i anti-korruptionsutredning (Rapport)

Venezuelanska BTC-gruvarbetare tvingas avbryta sin verksamhet mitt i anti-korruptionsutredning (Rapport)

Venezuelanska myndigheter har enligt uppgift bett lokala Bitcoin-gruvarbetare att tillfälligt stoppa verksamheten medan de inspekterar ett större korruptionsprogram som kunde ha dränerat upp till 20 miljarder dollar.

Individer som ingår i president Maduros inre kretslopp misstänks för att ha orkestrerat brottet som involverar det nationella olje- och gasbolaget Petróleos de Venezuela.

Stäng av kryptoaktivitet under utredning

Enligt Forbes-rapportering kommer stora BTC-gruvarbetare i Venezuela att behöva stänga av sina maskiner på grund av ett påstått korruptionsfall som chockade nationen. Petróleos de Venezuela – ett statligt olje- och naturgasföretag och den femte största exportören av kolväten – beräknas sakna mellan 3 och 20 miljarder dollar.

Utredarna anklagade några av ledarna för president Maduros politiska rörelse (känd som Chavismo) för att vara inblandade i planen.

Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) är i centrum för rättegången eftersom den spelade en roll i att hantera försäljningen efter amerikanska sanktioner mot företaget. Det var också en av de viktigaste institutionerna som hanterade alla typer av energiförbrukning och Bitcoin-brytning.

Myndigheter har även bett andra kryptovalutaföretag, inklusive börser och betalningsplattformar med SUNACRIP-licenser, att avbryta verksamheten medan utredningen äger rum.

Inlägg på sociala medieplattformar avslöjade nyligen att den nationella antikorruptionspolisen har börjat inspektera inhemska Bitcoin-gruvföretag för att hitta kopplingar mellan dem och korruptionsläckor i energisektorn. Brottsbekämpande myndigheter har också verifierat om gruvarbetare har det nödvändiga tillståndet och aktuell dokumentation för att verka i landet.

Det är värt att notera att många av dessa licenser utfärdades av Joselit Ramírez (ordförande för SUNACRIP) och Rajiv Mosqueda (chef för Digital Mining Operations på SUNACRIP). Båda männen sitter häktade för att ha deltagit i en komplott för att stjäla Venezuelas energiaffärer.

Det är fortfarande okänt när venezuelanska kryptoenheter kommer att kunna återuppta verksamheten och hur lång tid utredningen kommer att ta. Vissa tror att president Maduro skulle kunna omstrukturera SUNACRIP eller designa en ny regulator från grunden.

USA:s justitiedepartementet åtal

Enligt det amerikanska justitiedepartementet kan kryptovalutor ha spelat en roll i andra illegala aktiviteter i Venezuela de senaste åren. Homeland Security Investigations (HSI)påståenden2020 att många höga venezuelanska tjänstemän, inklusive president Maduro, agerade som ledare för den ökända "Solarnas kartell".

Den kriminella organisationen misshandlade lokalbefolkningen och korrumperade inhemska institutioner för att underlätta importen av stora kvantiteter till USA och använde digitala tillgångar för att täcka transaktionerna, föreslog byrån. Justitieminister William Barr – en av de amerikanska tjänstemän som tillkännagav anklagelserna – gav ytterligare detaljer:

"I mer än 20 år ska Maduro och ett antal högt uppsatta kollegor ha konspirerat med FARC, och låtit massor av kokain komma in och ödelägga amerikanska samhällen.

Dagens tillkännagivande fokuserar på att utrota den utbredda korruptionen inom den venezuelanska regeringen - ett system utformat och kontrollerat för att berika dem på högsta nivåer av regering. USA kommer inte att tillåta dessa korrupta venezuelanska tjänstemän att använda det amerikanska banksystemet för att flytta sina olagliga intäkter från Sydamerika eller främja deras kriminella aktiviteter."

.