Lectura adicional | Tiempos financieros

Parece que Tether ha entrado en un enfrentamiento con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del gobierno de EE. UU.

Como sabrán nuestros lectores del sector bancario, Ofac forma parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y no es el tipo de regulador con el que uno desea estar en desacuerdo.

Aún así, Tether emitió un comunicado el miércoles diciendo que no ha congelado ninguna billetera del mercado secundario vinculada a Tornado Cash, un "mezclador de divisas virtual" que la OFAC ha estado rastreando y descubriendo. El mezclador de divisas Tornado es una herramienta de privacidad; El dinero en la cadena de bloques tiene un rastro público de las transacciones, y Tornado Cash efectivamente codifica el rastro de cualquier token de criptomoneda determinado. Así que es fácil ver por qué estos mezcladores serían un lugar atractivo para el lavado de dinero.

Ofac dijo a principios de este mes que Tornado se utilizó para lavar alrededor de 7 mil millones de dólares y lo colocó en la lista del gobierno de Estados Unidos de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN). Para el contexto: otro nombre en la lista (aquí ordenados útilmente por país) es Vladimir Putin.

Esta es la justificación de Tether para su decisión de no congelar las direcciones vinculadas a Tornado Cash:

Hasta la fecha, Ofac no ha indicado que se espera que un emisor de moneda estable congele las direcciones del mercado secundario que están publicadas en la lista SDN de la OFAC o que son operadas por individuos y entidades sancionadas por Ofac. Además, ninguna agencia de aplicación de la ley o agencia reguladora de los EE. UU. ha presentado tal solicitud, aunque tenemos contacto casi a diario con las autoridades de los EE. UU., cuyas solicitudes siempre contienen detalles precisos.

La lógica detrás de esto nos resulta confusa. A menos que hayamos entendido mal, parecen estar argumentando que debido a que Ofac no los ha contactado específicamente sobre su lista SDN, no necesitan bloquear las direcciones que aparecen en ella.

No nos da la impresión de que Ofac sea el tipo de regulador que llamará y preguntará amablemente cuando sea necesario hacer algo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos es la agencia que derribó a Al Capone. El régimen de sanciones globales de Estados Unidos ha sido descrito por Adam Tooze (en una propaganda para el reciente libro de Nicholas Mulder sobre sanciones) como “el arma definitiva del neoliberalismo”.

En cualquier caso, Tether añade que "no es una persona estadounidense, no opera en Estados Unidos ni incorpora a personas estadounidenses como clientes. Sin embargo, Tether considera las sanciones de la Ofac como parte de su programa de cumplimiento de clase mundial".

Con una moneda estable valorada en alrededor de 68 mil millones de dólares explícitamente vinculada al dólar estadounidense (la principal herramienta de las sanciones estadounidenses), ¡esperamos que las tenga en cuenta!

En otros lugares el jueves. . .

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— El diseño no es escalable. (Brian Potter)

— Algunos gráficos enigmáticos del ex villano alfa Matt Klein.

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– Biden anuncia $10,000 en alivio de la deuda de préstamos estudiantiles por prestatario, hasta $20,000 para los beneficiarios de la Beca Pell. Estados Unidos ha suspendido los pagos de préstamos estudiantiles durante la pandemia y no los exigirá hasta finales de este año. (NY Times$)

– Una larga lectura del WSJ sobre “El dilema de Jerome Powell” antes de sus comentarios sobre Jackson Hole el viernes. El dilema es cómo evitar una recesión y al mismo tiempo controlar la inflación, aunque algunos factores que impulsan la inflación global están fuera del control de la Reserva Federal. (WSJ$)

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