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Sembra che Tether sia entrato in una situazione di stallo con l'Office of Foreign Assets Control (Ofac) del governo statunitense.

Come sapranno i nostri lettori del settore bancario, l’Ofac fa parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e non è il tipo di regolatore con cui vorresti entrare in disaccordo.

Tuttavia, mercoledì Tether ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di non aver congelato alcun portafoglio del mercato secondario legato a Tornado Cash, un "mixer di valuta virtuale" che l'OFAC ha analizzato e scoperto. Il mixer valuta Tornado è uno strumento per la privacy; Il denaro sulla blockchain ha una traccia pubblica delle transazioni e Tornado Cash confonde efficacemente la traccia di qualsiasi token di criptovaluta. Quindi è facile capire perché questi mixer sarebbero un luogo attraente per il riciclaggio di denaro.

Ofac ha dichiarato all'inizio di questo mese che Tornado è stato utilizzato per riciclare circa 7 miliardi di dollari e lo ha inserito nell'elenco del governo degli Stati Uniti delle persone appositamente designate e bloccate (SDN). Per contesto: un altro nome nell’elenco (ordinato qui per paese) è Vladimir Putin.

Questa la motivazione di Tether per la sua decisione di non congelare gli indirizzi legati a Tornado Cash:

Ad oggi, l'Ofac non ha indicato che un emittente di stablecoin dovrebbe congelare gli indirizzi del mercato secondario pubblicati sull'elenco SDN dell'OFAC o gestiti da individui ed entità sanzionati dall'Ofac. Inoltre, nessuna agenzia di polizia o agenzia di regolamentazione statunitense ha avanzato una richiesta del genere, anche se abbiamo contatti quasi quotidiani con le forze dell'ordine statunitensi, le cui richieste contengono sempre dettagli precisi.

La logica dietro questo ci confonde. A meno che non abbiamo capito male, sembrano sostenere che, poiché non sono stati specificatamente contattati dall'Ofac in merito al suo elenco SDN, non hanno bisogno di bloccare gli indirizzi che compaiono su di esso.

Non abbiamo l'impressione che l'Ofac sia il tipo di regolatore che chiama e chiede gentilmente quando è necessario fare qualcosa. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è l'agenzia che ha fatto cadere Al Capone. Il regime globale di sanzioni statunitense è stato descritto da Adam Tooze (in un trafiletto per il recente libro di Nicholas Mulder sulle sanzioni) come “l'arma definitiva del neoliberismo”.

In ogni caso, Tether aggiunge che "non è una persona statunitense, non opera negli Stati Uniti, né a bordo di persone statunitensi come clienti. Tuttavia, Tether considera le sanzioni dell'Ofac come parte del suo programma di conformità di livello mondiale".

Con una stablecoin del valore di circa 68 miliardi di dollari esplicitamente ancorata al dollaro statunitense – lo strumento principale delle sanzioni statunitensi – speriamo sicuramente che ne tenga conto!

Altrove giovedì. . .

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- Alcuni grafici enigmatici dell'ex cattivo alfa Matt Klein.

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– Biden annuncia 10.000 dollari di riduzione del debito dei prestiti studenteschi per mutuatario, fino a 20.000 dollari per i destinatari del Pell Grant. Gli Stati Uniti hanno sospeso i pagamenti dei prestiti studenteschi durante la pandemia e non li richiederanno fino alla fine di quest’anno. (New York Times$)

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