Gigantická kybernetická síť: z Indie vypráno 90 milionů dolarů!

Gigantická kybernetická síť: z Indie vypráno 90 milionů dolarů!

Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) nedávno odhalilo významnou transkontinentální síť pro praní špinavých peněz napojenou na kontroverzní obchodní platformu OctaFX. Podle zpráv společnost OctaFX ze svých operací v Indii za pouhých devět měsíců vytvořila příjmy z trestné činnosti v hodnotě 800 milionů INR, což odpovídá přibližně 90 milionům USD. Tato odhalení vrhají světlo na alarmující titulky, které Indové zaznamenali, pokud jde o ztráty z kybernetických podvodů v roce 2024 – které vzrostly o 206 % a dosáhly v různých případech podvodů více než 2,56 miliardy dolarů.

ED v posledních několika měsících zabavilo aktiva v hodnotě 19 milionů USD. Patří mezi ně luxusní jachta, vila ve Španělsku, významné bankovní zůstatky, držba kryptoměn v hodnotě 39 000 USDT a nemovitosti a akcie v hodnotě 9 milionů USD. Samotný OctaFX je registrován na Kypru a pracuje s mezinárodně rozptýleným týmem, včetně podpory z Gruzie a serverů v Barceloně.

Metody praní špinavých peněz

OctaFX je obviněn z používání mezinárodních platebních bran a kryptoměnových kanálů k praní svých výdělků. Tyto prostředky z velké části pocházejí z různých podvodných operací, které se konkrétně zaměřovaly na indické občany. Obzvláště kritický aspekt vyšetřování ukazuje, že některé nezákonné transakce byly vedeny prostřednictvím padělaného dovozu služeb ze Singapuru, aby se zatajil původ finančních prostředků. Jde o součást širší strategie podvodníků, kteří působí prostřednictvím agentů v Indii a zakládají fiktivní společnosti, aby legitimizovali své aktivity.

Mezi další platformy, které v současnosti ED zkoumá, patří Power Bank, Angel One, TM Traders, Vivan Li a Zara FX. Tyto kontroly jsou založeny na různých zprávách First Information Reports (FIR) podaných policií v několika indických městech. Jeden hlášený případ odhaluje, že společnostem v Hongkongu a Kanadě, které ovládají podvodníci, bylo zasláno přibližně 540 milionů dolarů v remitencích, vše pod rouškou pronájmu serverů a služeb úschovy u třetí osoby.

Alarmující statistika finančních podvodů

Zpráva ED odhaduje, že v roce 2024 přišli indičtí občané o více než 2,56 miliardy dolarů v přibližně 3,64 milionu případů finančních podvodů. To představuje dramatický nárůst ve srovnání se ztrátami ve výši 840 milionů USD v roce 2023 a vykazuje o více než 50 % více hlášených případů ve srovnání s 2,44 miliony zaznamenanými v předchozím roce. Vyšetřování také odhalilo, že strůjci ze zemí jako Laos, Hongkong a Thajsko jsou aktivní v náboru agentů v Indii schopných provádět falešné IPO a falešné digitální zatýkání, aby zastrašili oběti.

Výnosy z trestné činnosti jsou směrovány různými kanály, včetně konverze na kryptoměny a převodů do zahraničí, často jako platby za údajně dovezené služby. Kanály Hawala se také používají k praní špinavých peněz, zatímco některé ze shromážděných prostředků se vrací do Indie, aby se zamaskovaly jako legitimní investice na akciovém trhu.

Tento vývoj vrhá znepokojivý stín na bezpečnost investic a integritu online obchodních platforem v Indii i mimo ni. ED pokračuje ve vyšetřování s cílem přimět odpovědné osoby, aby zaregistrovali a zastavili vlnu kybernetických podvodů, které postihují stále více indických občanů.