Gigantisk cybernetværk: $90 millioner hvidvasket fra Indien!

Gigantisk cybernetværk: $90 millioner hvidvasket fra Indien!

Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) afslørede for nylig et stort transkontinentalt hvidvaskningsnetværk forbundet med den kontroversielle handelsplatform OctaFX. Ifølge rapporter har OctaFX genereret kriminelle indtægter til en værdi af INR 800 Crore, svarende til cirka 90 millioner USD, fra sine aktiviteter i Indien på kun ni måneder. Disse afsløringer kaster lys over de alarmerende overskrifter, som inderne har registreret i form af tab af cybersvindel i 2024 – som steg med 206 % og beløb sig til over 2,56 milliarder dollars i forskellige svindelsager.

ED har beslaglagt aktiver til en værdi af USD 19 millioner i de sidste par måneder. Disse omfatter en luksuriøs yacht, en villa i Spanien, betydelige banksaldi, kryptobeholdninger til en værdi af 39.000 USDT og fast ejendom og aktier til en værdi af 9 millioner USD. OctaFX er selv registreret på Cypern og opererer med et internationalt spredt team, inklusive support fra Georgien og servere i Barcelona.

Metoderne til hvidvaskning af penge

OctaFX er anklaget for at bruge internationale betalingsgateways og cryptocurrency-kanaler til at hvidvaske deres indtjening. Disse midler kommer i vid udstrækning fra forskellige svindeloperationer, der specifikt var rettet mod indiske borgere. Et særligt kritisk aspekt af undersøgelsen viser, at nogle ulovlige transaktioner blev kanaliseret gennem den forfalskede import af tjenester fra Singapore for at skjule midlernes oprindelse. Dette er en del af en større strategi, hvor svindlere opererer gennem agenter i Indien og opretter shell-selskaber for at legitimere deres aktiviteter.

Andre platforme, der i øjeblikket undersøges af ED, omfatter Power Bank, Angel One, TM Traders, Vivan Li og Zara FX. Disse kontroller er baseret på forskellige First Information Reports (FIR'er) indgivet af politiet i flere indiske byer. En rapporteret sag afslører, at omkring 540 millioner dollars i pengeoverførsler blev sendt til virksomheder i Hong Kong og Canada, der kontrolleres af svindlere, alt sammen under dække af leje af servere og escrow-tjenester.

Alarmerende statistik over økonomisk svindel

En ED-rapport anslår, at indiske borgere i 2024 mistede mere end 2,56 milliarder dollars i omkring 3,64 millioner tilfælde af økonomisk bedrageri. Dette repræsenterer en dramatisk stigning sammenlignet med de $840 millioner i tab i 2023 og viser over 50 % flere rapporterede tilfælde sammenlignet med de 2,44 millioner registrerede det foregående år. Undersøgelsen har også afsløret, at bagmænd fra lande som Laos, Hong Kong og Thailand er aktive i at rekruttere agenter i Indien, der er i stand til at udføre falske IPO-tildelinger og falske digitale arrestationer for at skræmme ofre.

Det kriminelle udbytte dirigeres gennem forskellige kanaler, herunder konvertering til kryptovalutaer og pengeoverførsler til udlandet, ofte som betalinger for angiveligt importerede tjenester. Hawala-kanaler bruges også til at hvidvaske penge, mens nogle af de indsamlede midler bringes tilbage til Indien for at forklæde sig som legitime investeringer på aktiemarkedet.

Denne udvikling kaster en bekymrende skygge over sikkerheden for investeringer og integriteten af ​​online handelsplatforme i Indien og videre. ED fortsætter sine undersøgelser for at få de ansvarlige til at bogføre og dæmme op for strømmen af ​​cybersvindel, der påvirker flere og flere indiske borgere.