Hiiglaslik kübervõrk: Indiast pesti 90 miljonit dollarit!

Hiiglaslik kübervõrk: Indiast pesti 90 miljonit dollarit!

India jõustamisdirektoraat (ED) avastas hiljuti suure mandritevahelise rahapesuvõrgustiku, mis on seotud vastuolulise kauplemisplatvormiga OctaFX. Aruannete kohaselt on OctaFX teeninud oma tegevusest Indias vaid üheksa kuuga kriminaaltulu 800 India ruupiat, mis võrdub ligikaudu 90 miljoni USA dollariga. Need paljastused heidavad valgust murettekitavatele pealkirjadele, mida indiaanlased on 2024. aastal registreerinud küberpettuste kahjude osas – mis kasvas 206% ja ulatus erinevate pettuste puhul üle 2,56 miljardi dollarini.

ED on viimastel kuudel arestinud varasid 19 miljoni USA dollari väärtuses. Nende hulka kuuluvad luksuslik jaht, villa Hispaanias, märkimisväärsed pangasaldod, krüptoosalused väärtuses 39 000 USDT ning kinnisvara ja aktsiad väärtuses 9 miljonit USD. OctaFX ise on registreeritud Küprosel ja tegutseb rahvusvaheliselt hajutatud meeskonnaga, sealhulgas Gruusia tugi ja Barcelona serverid.

Rahapesu meetodid

OctaFX-i süüdistatakse rahvusvaheliste makselüüside ja krüptovaluutakanalite kasutamises oma tulude pesemiseks. Need rahalised vahendid pärinevad suures osas erinevatest pettustest, mis olid suunatud konkreetselt India kodanikele. Uurimise eriti kriitiline aspekt näitab, et mõned ebaseaduslikud tehingud suunati Singapurist võltsitud teenuste impordi kaudu, et varjata raha päritolu. See on osa Indias agentide kaudu tegutsevate petturite laiemast strateegiast, mis loovad oma tegevuse seadustamiseks varjafirmasid.

Muud platvormid, mida ED praegu uurib, on Power Bank, Angel One, TM Traders, Vivan Li ja Zara FX. Need kontrollid põhinevad erinevatel esimestel teabearuannetel (FIR), mille politsei on mitmes India linnas esitanud. Ühest teatatud juhtumist selgub, et umbes 540 miljonit dollarit saadeti rahaülekandeid Hongkongi ja Kanada ettevõtetele, mida kontrollisid petturid, kõik serverite rentimise ja tingdeponeerimisteenuste varjus.

Murettekitav finantspettuste statistika

ED aruande hinnangul kaotasid India kodanikud 2024. aastal umbes 3,64 miljoni finantspettuse juhtumiga rohkem kui 2,56 miljardit dollarit. Võrreldes 2023. aasta 840 miljoni dollari suuruse kahjuga on see dramaatiline kasv ja teatatud juhtudest on üle 50% rohkem kui eelmisel aastal registreeritud 2,44 miljonit. Uurimine näitas ka, et sellistest riikidest nagu Laos, Hongkong ja Tai tegutsevad juhid, kes värbavad Indias agente, kes suudavad ohvrite hirmutamiseks võltsitud IPO-eraldisi ja võltsitud digitaalseid vahistamisi.

Kuritegelikud tulud suunatakse erinevate kanalite kaudu, sealhulgas krüptovaluutadeks konverteerimisel ja välismaale ülekandmisel, sageli tasudes väidetavalt imporditud teenuste eest. Hawala kanaleid kasutatakse ka rahapesuks, samas kui osa kogutud vahenditest tuuakse tagasi Indiasse, et maskeerida seaduslike investeeringutena aktsiaturul.

Need arengud heidavad murettekitava varju investeeringute turvalisusele ja veebipõhiste kauplemisplatvormide terviklikkusele Indias ja mujal. ED jätkab uurimist, et panna vastutavad isikud kinni pidama ja peatada küberpettuste laine, mis mõjutab üha enam India kodanikke.