Gigantiškas kibernetinis tinklas: iš Indijos išplauti 90 milijonų dolerių!

Gigantiškas kibernetinis tinklas: iš Indijos išplauti 90 milijonų dolerių!

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) neseniai atskleidė didelį tarpkontinentinį pinigų plovimo tinklą, susietą su prieštaringai vertinama prekybos platforma OctaFX. Remiantis pranešimais, „OctaFX“ iš savo veiklos Indijoje per devynis mėnesius uždirbo nusikalstamų pajamų, kurių vertė 800 INR, ty maždaug 90 mln. USD. Šie apreiškimai atskleidė nerimą keliančias antraštes, kurias indai užfiksavo dėl kibernetinio sukčiavimo nuostolių 2024 m., kurie išaugo 206% ir siekė daugiau nei 2,56 mlrd. USD įvairiais sukčiavimo atvejais.

ED per pastaruosius kelis mėnesius areštavo turto už 19 mln. USD. Tai yra prabangi jachta, vila Ispanijoje, dideli banko likučiai, kriptovaliutų atsargos, kurių vertė 39 000 USD, ir nekilnojamasis turtas bei akcijos, kurių vertė 9 mln. Pati OctaFX yra registruota Kipre ir veikia su tarptautiniu mastu išsibarsčiusia komanda, įskaitant paramą iš Gruzijos ir serverius Barselonoje.

Pinigų plovimo būdai

„OctaFX“ apkaltintas tarptautinių mokėjimo šliuzų ir kriptovaliutų kanalų naudojimu savo pajamoms plauti. Šios lėšos daugiausia gaunamos iš įvairių sukčiavimo operacijų, kurios buvo skirtos konkrečiai Indijos piliečiams. Itin kritiškas tyrimo aspektas rodo, kad kai kurie neteisėti sandoriai buvo nukreipti į suklastotą paslaugų importą iš Singapūro, siekiant nuslėpti lėšų kilmę. Tai yra didesnės strategijos dalis, kurią sudaro sukčiai, veikiantys per agentus Indijoje ir steigiantys fiktyviąsias įmones savo veiklai įteisinti.

Kitos platformos, kurias šiuo metu tiria ED, yra Power Bank, Angel One, TM Traders, Vivan Li ir Zara FX. Šie patikrinimai yra pagrįsti įvairiomis pirmosios informacijos ataskaitomis (FIR), kurias pateikė kelių Indijos miestų policija. Vienas praneštas atvejis atskleidžia, kad apie 540 milijonų dolerių perlaidų buvo išsiųsta į Honkongo ir Kanados kompanijas, kurias kontroliuoja sukčiai, prisidengiant serverių nuoma ir deponavimo paslaugomis.

Nerimą kelianti finansinio sukčiavimo statistika

ED ataskaitoje apskaičiuota, kad 2024 m. Indijos piliečiai prarado daugiau nei 2,56 mlrd. USD per maždaug 3,64 mln. finansinio sukčiavimo atvejų. Tai yra dramatiškas padidėjimas, palyginti su 840 mln. USD nuostoliais 2023 m., ir rodo daugiau nei 50 % daugiau užregistruotų atvejų, palyginti su 2,44 mln., užregistruotų praėjusiais metais. Tyrimas taip pat atskleidė, kad sumanytojai iš tokių šalių kaip Laosas, Honkongas ir Tailandas aktyviai verbuoja agentus Indijoje, galinčius atlikti netikrus IPO paskirstymus ir netikrus skaitmeninius areštus, kad įbaugintų aukas.

Nusikalstamos pajamos nukreipiamos įvairiais kanalais, įskaitant konvertavimą į kriptovaliutas ir perlaidas į užsienį, dažnai kaip mokėjimus už tariamai importuotas paslaugas. Hawala kanalai taip pat naudojami pinigų plovimui, o dalis surinktų lėšų grąžinama į Indiją, kad būtų užmaskuota kaip teisėtos investicijos į akcijų rinką.

Šie pokyčiai meta nerimą keliantį šešėlį investicijų saugumui ir internetinių prekybos platformų vientisumui Indijoje ir už jos ribų. ED tęsia tyrimus, siekdama sulaikyti atsakingus asmenis ir sustabdyti kibernetinio sukčiavimo bangą, kuri paveikia vis daugiau Indijos piliečių.