Gigantisks kibertīkls: no Indijas atmazgāti 90 miljoni dolāru!

Gigantisks kibertīkls: no Indijas atmazgāti 90 miljoni dolāru!

Indijas Izpildes direktorāts (ED) nesen atklāja lielu transkontinentālu naudas atmazgāšanas tīklu, kas saistīts ar pretrunīgi vērtēto tirdzniecības platformu OctaFX. Saskaņā ar ziņojumiem, OctaFX no savām darbībām Indijā tikai deviņu mēnešu laikā ir guvis noziedzīgus ienākumus INR 800 kronu apmērā, kas atbilst aptuveni 90 miljoniem USD. Šīs atklāsmes izgaismo satraucošos virsrakstus, ko indieši ir reģistrējuši saistībā ar kiberkrāpšanas zaudējumiem 2024. gadā, kas pieauga par 206% un sasniedza vairāk nekā 2,56 miljardus USD dažādos krāpšanas gadījumos.

ED pēdējo mēnešu laikā ir konfiscējusi aktīvus USD 19 miljonu vērtībā. Tajos ietilpst grezna jahta, villa Spānijā, ievērojami banku atlikumi, kriptovalūtu īpašumi 39 000 USD vērtībā, kā arī nekustamais īpašums un akcijas 9 miljonu USD vērtībā. Pati OctaFX ir reģistrēta Kiprā un darbojas ar starptautiski izkliedētu komandu, tostarp atbalstu no Gruzijas un serveriem Barselonā.

Naudas atmazgāšanas metodes

OctaFX tiek apsūdzēts par starptautisko maksājumu vārteju un kriptovalūtu kanālu izmantošanu, lai legalizētu savus ienākumus. Šie līdzekļi lielākoties nāk no dažādām krāpšanas operācijām, kuru mērķis bija īpaši Indijas pilsoņi. Īpaši kritisks izmeklēšanas aspekts liecina, ka daži nelikumīgi darījumi tika veikti, viltojot pakalpojumus no Singapūras, lai slēptu līdzekļu izcelsmi. Tā ir daļa no plašākas stratēģijas, ko īsteno krāpnieki, kas darbojas ar aģentu starpniecību Indijā un izveido čaulas uzņēmumus, lai leģitimizētu savas darbības.

Citas platformas, kuras pašlaik pēta ED, ir Power Bank, Angel One, TM Traders, Vivan Li un Zara FX. Šīs pārbaudes ir balstītas uz dažādiem pirmās informācijas ziņojumiem (First Information Reports — FIR), ko policija iesniegusi vairākās Indijas pilsētās. Viens ziņotais gadījums atklāj, ka aptuveni 540 miljonu dolāru naudas pārvedumi tika nosūtīti uz Honkongas un Kanādas uzņēmumiem, kurus kontrolēja krāpnieki, un tas viss tika aizbildināts ar serveru nomu un darījuma pakalpojumiem.

Satraucoša finanšu krāpšanas statistika

ED ziņojumā lēsts, ka 2024. gadā Indijas pilsoņi zaudēja vairāk nekā 2,56 miljardus dolāru aptuveni 3,64 miljonos finanšu krāpšanas gadījumu. Tas ir dramatisks pieaugums, salīdzinot ar 840 miljonu dolāru zaudējumiem 2023. gadā, un liecina par vairāk nekā 50% vairāk ziņoto gadījumu, salīdzinot ar 2,44 miljoniem, kas reģistrēti iepriekšējā gadā. Izmeklēšanā arī atklājās, ka tādu valstu vadītāji kā Laosa, Honkonga un Taizeme aktīvi vervē aģentus Indijā, kas spēj veikt viltotus IPO piešķīrumus un viltotus digitālos arestus, lai iebiedētu upurus.

Noziedzīgi iegūtie līdzekļi tiek novirzīti pa dažādiem kanāliem, tostarp konvertēšanu kriptovalūtās un pārskaitījumus uz ārvalstīm, bieži vien kā maksājumus par it kā importētiem pakalpojumiem. Hawala kanāli tiek izmantoti arī naudas atmazgāšanai, savukārt daļa no savāktajiem līdzekļiem tiek nogādāta atpakaļ uz Indiju, lai tos maskētu kā likumīgus ieguldījumus akciju tirgū.

Šie notikumi met satraucošu ēnu uz ieguldījumu drošību un tiešsaistes tirdzniecības platformu integritāti Indijā un ārpus tās. ED turpina izmeklēšanu, lai sauktu atbildīgos pie atbildības un apturētu kiberkrāpšanas vilni, kas ietekmē arvien vairāk Indijas pilsoņu.