Gigantisch cybernetwerk: $90 miljoen witgewassen vanuit India!

Gigantisch cybernetwerk: $90 miljoen witgewassen vanuit India!

Het Indiase Enforcement Directorate (ED) heeft onlangs een groot transcontinentaal witwasnetwerk ontdekt dat verband houdt met het controversiële handelsplatform OctaFX. Volgens rapporten heeft OctaFX in slechts negen maanden criminele inkomsten ter waarde van INR 800 Crore, wat overeenkomt met ongeveer 90 miljoen dollar, gegenereerd uit zijn activiteiten in India. Deze onthullingen werpen licht op de alarmerende krantenkoppen die Indiërs hebben genoteerd in termen van cyberfraudeverliezen in 2024 – die met 206% zijn toegenomen en in verschillende fraudezaken meer dan 2,56 miljard dollar bedroegen.

De ED heeft de afgelopen maanden beslag gelegd op activa ter waarde van 19 miljoen dollar. Deze omvatten een luxueus jacht, een villa in Spanje, aanzienlijke banksaldi, crypto-holdings ter waarde van 39.000 USDT, en onroerend goed en aandelen ter waarde van 9 miljoen USD. OctaFX zelf is geregistreerd in Cyprus en opereert met een internationaal verspreid team, inclusief ondersteuning vanuit Georgië en servers in Barcelona.

De methoden voor het witwassen van geld

OctaFX wordt ervan beschuldigd internationale betalingsgateways en cryptocurrency-kanalen te gebruiken om hun inkomsten wit te wassen. Deze fondsen zijn grotendeels afkomstig van verschillende fraudeoperaties die specifiek op Indiase burgers waren gericht. Een bijzonder kritisch aspect van het onderzoek toont aan dat sommige illegale transacties via de namaak van diensten uit Singapore werden gesluisd om de herkomst van de gelden te verhullen. Dit maakt deel uit van een grotere strategie van fraudeurs die via agenten in India opereren en lege vennootschappen opzetten om hun activiteiten te legitimeren.

Andere platforms die momenteel door de ED worden onderzocht, zijn onder meer Power Bank, Angel One, TM Traders, Vivan Li en Zara FX. Deze controles zijn gebaseerd op verschillende First Information Reports (FIR's) die door de politie in verschillende Indiase steden zijn ingediend. Uit één gerapporteerd geval blijkt dat ongeveer 540 miljoen dollar aan geldovermakingen werd verzonden naar bedrijven in Hong Kong en Canada die onder controle stonden van fraudeurs, allemaal onder het mom van het huren van servers en escrow-diensten.

Alarmerende financiële fraudestatistieken

Een ED-rapport schat dat Indiase burgers in 2024 meer dan 2,56 miljard dollar verloren in ongeveer 3,64 miljoen gevallen van financiële fraude. Dit vertegenwoordigt een dramatische stijging vergeleken met de $840 miljoen aan verliezen in 2023 en toont meer dan 50% meer gemelde gevallen vergeleken met de 2,44 miljoen die het jaar daarvoor werden geregistreerd. Uit het onderzoek is ook gebleken dat meesterbreinen uit landen als Laos, Hong Kong en Thailand actief zijn in het werven van agenten in India die in staat zijn valse IPO-toewijzingen uit te voeren en digitale arrestaties na te bootsen om slachtoffers te intimideren.

De criminele opbrengsten worden via verschillende kanalen gerouteerd, waaronder de omzetting in cryptocurrencies en overmakingen naar het buitenland, vaak als betaling voor zogenaamd geïmporteerde diensten. Hawala-kanalen worden ook gebruikt om geld wit te wassen, terwijl een deel van het ingezamelde geld wordt teruggevoerd naar India om zich te vermommen als legitieme investeringen op de aandelenmarkt.

Deze ontwikkelingen werpen een zorgwekkende schaduw over de veiligheid van investeringen en de integriteit van online handelsplatforms in India en daarbuiten. De ED zet zijn onderzoek voort om de verantwoordelijken ertoe aan te zetten de cyberfraude, die steeds meer Indiase burgers treft, te boeken en te keren.