Rede cibernética gigantesca: US$ 90 milhões lavados da Índia!

Rede cibernética gigantesca: US$ 90 milhões lavados da Índia!

A Diretoria de Execução (ED) da Índia descobriu recentemente uma importante rede transcontinental de lavagem de dinheiro ligada à controversa plataforma de negociação OctaFX. Segundo relatos, a OctaFX gerou receitas criminais no valor de INR 800 Crore, equivalente a aproximadamente 90 milhões de dólares, a partir das suas operações na Índia em apenas nove meses. Estas revelações lançam luz sobre as manchetes alarmantes que os indianos registaram em termos de perdas por fraude cibernética em 2024 - que aumentaram 206% e ascenderam a mais de 2,56 mil milhões de dólares em vários casos de fraude.

O DE apreendeu bens no valor de 19 milhões de dólares nos últimos meses. Isso inclui um iate luxuoso, uma vila na Espanha, saldos bancários significativos, ativos criptográficos no valor de 39.000 USDT e imóveis e ações no valor de 9 milhões de dólares. A própria OctaFX está registrada em Chipre e opera com uma equipe dispersa internacionalmente, incluindo suporte da Geórgia e servidores em Barcelona.

Os métodos de lavagem de dinheiro

A OctaFX é acusada de usar gateways de pagamento internacionais e canais de criptomoeda para lavar seus ganhos. Estes fundos provêm em grande parte de várias operações fraudulentas que visaram especificamente os cidadãos indianos. Um aspecto particularmente crítico da investigação mostra que algumas transacções ilegais foram canalizadas através da importação falsificada de serviços de Singapura para ocultar a origem dos fundos. Isto faz parte de uma estratégia mais ampla de fraudadores que operam através de agentes na Índia e criam empresas de fachada para legitimar as suas atividades.

Outras plataformas atualmente sendo investigadas pelo ED incluem Power Bank, Angel One, TM Traders, Vivan Li e Zara FX. Estas verificações baseiam-se em vários Primeiros Relatórios de Informação (FIR) apresentados pela polícia em diversas cidades indianas. Um caso relatado revela que cerca de 540 milhões de dólares em remessas foram enviados para empresas em Hong Kong e no Canadá controladas por fraudadores, tudo sob o pretexto de alugar servidores e serviços de garantia.

Estatísticas alarmantes de fraude financeira

Um relatório da ED estima que, em 2024, os cidadãos indianos perderam mais de 2,56 mil milhões de dólares em cerca de 3,64 milhões de casos de fraude financeira. Isto representa um aumento dramático em comparação com os 840 milhões de dólares em perdas em 2023 e mostra mais de 50% de casos notificados em comparação com os 2,44 milhões registados no ano anterior. A investigação também revelou que mentores de países como Laos, Hong Kong e Tailândia estão activos no recrutamento de agentes na Índia capazes de realizar falsas atribuições de IPO e falsas detenções digitais para intimidar as vítimas.

Os produtos do crime são encaminhados através de vários canais, incluindo conversão em criptomoedas e remessas para o exterior, muitas vezes como pagamentos por serviços supostamente importados. Os canais Hawala também são usados ​​para lavar dinheiro, enquanto alguns dos fundos recolhidos são trazidos de volta para a Índia para se disfarçarem como investimentos legítimos no mercado de ações.

Estes desenvolvimentos lançam uma sombra preocupante sobre a segurança dos investimentos e a integridade das plataformas de negociação online na Índia e noutros países. O ED continua as suas investigações para responsabilizar os responsáveis ​​e conter a onda de fraudes cibernéticas que afecta cada vez mais cidadãos indianos.