Rețea cibernetică gigantică: 90 de milioane de dolari spălați din India!

Rețea cibernetică gigantică: 90 de milioane de dolari spălați din India!

Direcția de aplicare a legii (ED) din India a descoperit recent o rețea transcontinentală majoră de spălare a banilor, legată de controversata platformă de tranzacționare OctaFX. Potrivit rapoartelor, OctaFX a generat venituri din infracțiuni în valoare de 800 de crore INR, echivalentul a aproximativ 90 de milioane USD, din operațiunile sale din India în doar nouă luni. Aceste dezvăluiri aruncă lumină asupra titlurilor alarmante pe care indienii le-au înregistrat în ceea ce privește pierderile de fraudă cibernetică în 2024 - care au crescut cu 206% și s-au ridicat la peste 2,56 miliarde de dolari în diferite cazuri de fraudă.

ED a confiscat active în valoare de 19 milioane USD în ultimele luni. Acestea includ un iaht de lux, o vilă în Spania, solduri bancare semnificative, dețineri cripto în valoare de 39.000 USDT și imobiliare și acțiuni în valoare de 9 milioane USD. OctaFX în sine este înregistrat în Cipru și operează cu o echipă dispersată la nivel internațional, inclusiv asistență din Georgia și servere din Barcelona.

Metode de spălare a banilor

OctaFX este acuzat că folosește gateway-uri internaționale de plată și canale de criptomonede pentru a-și spăla câștigurile. Aceste fonduri provin în mare parte din diverse operațiuni de fraudă care au vizat în mod special cetățenii indieni. Un aspect deosebit de critic al investigației arată că unele tranzacții ilegale au fost canalizate prin importul contrafăcut de servicii din Singapore pentru a ascunde originea fondurilor. Acest lucru face parte dintr-o strategie mai amplă a fraudătorilor care operează prin agenți din India și înființează companii-fantasmă pentru a-și legitima activitățile.

Alte platforme investigate în prezent de către ED includ Power Bank, Angel One, TM Traders, Vivan Li și Zara FX. Aceste verificări se bazează pe diferite rapoarte de primă informare (FIR) depuse de poliție în mai multe orașe indiene. Un caz raportat dezvăluie că aproximativ 540 de milioane de dolari în remitențe au fost trimise companiilor din Hong Kong și Canada controlate de fraudatori, toate sub pretextul închirierii de servere și servicii de escrow.

Statistici alarmante privind fraudele financiare

Un raport ED estimează că în 2024, cetățenii indieni au pierdut peste 2,56 miliarde de dolari în aproximativ 3,64 milioane de cazuri de fraudă financiară. Aceasta reprezintă o creștere dramatică față de pierderile de 840 de milioane de dolari din 2023 și arată cu peste 50% mai multe cazuri raportate față de cele 2,44 milioane înregistrate în anul precedent. Ancheta a dezvăluit, de asemenea, că minți din țări precum Laos, Hong Kong și Thailanda sunt activi în recrutarea de agenți în India capabili să efectueze alocații false de IPO și arestări digitale false pentru a intimida victimele.

Încasările din infracțiuni sunt direcționate prin diverse canale, inclusiv conversia în criptomonede și remiterea în străinătate, adesea ca plăți pentru serviciile presupuse importate. Canalele Hawala sunt, de asemenea, folosite pentru a spăla bani, în timp ce o parte din fondurile colectate sunt aduse înapoi în India pentru a fi deghizate în investiții legitime în piața de valori.

Aceste evoluții aruncă o umbră îngrijorătoare asupra securității investițiilor și a integrității platformelor de tranzacționare online din India și nu numai. ED își continuă investigațiile pentru a-i aduce pe cei responsabili să rezerve și să oprească valul de fraudă cibernetică care afectează din ce în ce mai mulți cetățeni indieni.