Gigantická kybernetická sieť: z Indie vyprali 90 miliónov dolárov!

Gigantická kybernetická sieť: z Indie vyprali 90 miliónov dolárov!

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) nedávno odhalilo veľkú transkontinentálnu sieť na pranie špinavých peňazí spojenú s kontroverznou obchodnou platformou OctaFX. Podľa správ spoločnosť OctaFX zo svojich operácií v Indii len za deväť mesiacov vygenerovala príjmy z trestnej činnosti v hodnote 800 miliónov INR, čo zodpovedá približne 90 miliónom USD. Tieto odhalenia vrhajú svetlo na alarmujúce titulky, ktoré Indovia zaznamenali, pokiaľ ide o straty z kybernetických podvodov v roku 2024 – ktoré vzrástli o 206 % a dosiahli viac ako 2,56 miliardy dolárov v rôznych prípadoch podvodov.

ED v posledných mesiacoch zabavilo aktíva v hodnote 19 miliónov USD. Patrí medzi ne luxusná jachta, vila v Španielsku, významné bankové zostatky, kryptomeny v hodnote 39 000 USDT a nehnuteľnosti a akcie v hodnote 9 miliónov USD. Samotný OctaFX je zaregistrovaný na Cypre a pracuje s medzinárodne rozptýleným tímom vrátane podpory z Gruzínska a serverov v Barcelone.

Spôsoby prania špinavých peňazí

OctaFX je obvinený z používania medzinárodných platobných brán a kanálov pre kryptomeny na pranie svojich príjmov. Tieto prostriedky vo veľkej miere pochádzajú z rôznych podvodných operácií, ktoré sa špecificky zameriavali na indických občanov. Mimoriadne kritický aspekt vyšetrovania ukazuje, že niektoré nezákonné transakcie boli spojené s falšovaným dovozom služieb zo Singapuru s cieľom zatajiť pôvod finančných prostriedkov. Ide o súčasť rozsiahlejšej stratégie podvodníkov, ktorí pôsobia prostredníctvom agentov v Indii a zakladajú fiktívne spoločnosti na legitimizáciu svojich aktivít.

Medzi ďalšie platformy, ktoré v súčasnosti skúma ED, patria Power Bank, Angel One, TM Traders, Vivan Li a Zara FX. Tieto kontroly sú založené na rôznych prvých informačných správach (FIR), ktoré podáva polícia v niekoľkých indických mestách. Jeden ohlásený prípad odhaľuje, že približne 540 miliónov dolárov v remitenciách bolo zaslaných spoločnostiam v Hongkongu a Kanade kontrolovaných podvodníkmi, a to všetko pod zámienkou prenájmu serverov a služieb úschovy.

Alarmujúce štatistiky finančných podvodov

Správa ED odhaduje, že v roku 2024 stratili indickí občania viac ako 2,56 miliardy dolárov v približne 3,64 miliónoch prípadov finančných podvodov. To predstavuje dramatický nárast v porovnaní so stratami vo výške 840 miliónov USD v roku 2023 a vykazuje o viac ako 50 % viac nahlásených prípadov v porovnaní s 2,44 milióna zaznamenanými v predchádzajúcom roku. Vyšetrovanie tiež odhalilo, že strojcovia z krajín ako Laos, Hongkong a Thajsko sú aktívni v nábore agentov v Indii, ktorí sú schopní vykonávať falošné pridelenia IPO a falošné digitálne zatýkanie s cieľom zastrašiť obete.

Výnosy z trestnej činnosti sú smerované rôznymi kanálmi, vrátane konverzie na kryptomeny a prevodu do zahraničia, často ako platby za údajne dovezené služby. Kanály Hawala sa tiež používajú na pranie špinavých peňazí, zatiaľ čo časť vyzbieraných prostriedkov sa vracia späť do Indie, aby sa zamaskovala ako legitímne investície na akciovom trhu.

Tento vývoj vrhá znepokojujúci tieň na bezpečnosť investícií a integritu online obchodných platforiem v Indii a mimo nej. ED pokračuje vo vyšetrovaní s cieľom prinútiť zodpovedných, aby zaregistrovali a zastavili vlnu kybernetických podvodov, ktoré postihujú čoraz viac indických občanov.