Gigantiskt cybernätverk: 90 miljoner dollar tvättades från Indien!

Gigantiskt cybernätverk: 90 miljoner dollar tvättades från Indien!

Indiens Enforcement Directorate (ED) upptäckte nyligen ett stort transkontinentalt penningtvättsnätverk kopplat till den kontroversiella handelsplattformen OctaFX. Enligt rapporter har OctaFX genererat kriminella intäkter värda INR 800 Crore, motsvarande cirka 90 miljoner USD, från sin verksamhet i Indien på bara nio månader. Dessa avslöjanden kastar ljus över de alarmerande rubrikerna som indier har registrerat när det gäller cyberbedrägeriförluster 2024 – som ökade med 206 % och uppgick till över 2,56 miljarder dollar i olika bedrägerifall.

ED har beslagtagit tillgångar värda 19 miljoner USD under de senaste månaderna. Dessa inkluderar en lyxig yacht, en villa i Spanien, betydande banktillgodohavanden, kryptoinnehav värda 39 000 USDT och fastigheter och aktier värda 9 miljoner USD. OctaFX är självt registrerat på Cypern och arbetar med ett internationellt spritt team, inklusive support från Georgien och servrar i Barcelona.

Metoderna för penningtvätt

OctaFX anklagas för att använda internationella betalningsgateways och kryptovalutakanaler för att tvätta sina intäkter. Dessa medel kommer till stor del från olika bedrägerioperationer som specifikt riktade sig till indiska medborgare. En särskilt kritisk aspekt av undersökningen visar att vissa olagliga transaktioner kanaliseras genom förfalskade import av tjänster från Singapore för att dölja medlens ursprung. Detta är en del av en större strategi av bedragare som opererar genom agenter i Indien och startar skalbolag för att legitimera sina aktiviteter.

Andra plattformar som för närvarande undersöks av ED inkluderar Power Bank, Angel One, TM Traders, Vivan Li och Zara FX. Dessa kontroller är baserade på olika First Information Reports (FIR) som lämnats in av polisen i flera indiska städer. Ett rapporterat fall avslöjar att cirka 540 miljoner dollar i remitteringar skickades till företag i Hongkong och Kanada kontrollerade av bedragare, allt under sken av att hyra servrar och depositionstjänster.

Alarmerande statistik om ekonomiska bedrägerier

En ED-rapport uppskattar att 2024 förlorade indiska medborgare mer än 2,56 miljarder dollar i cirka 3,64 miljoner fall av ekonomiskt bedrägeri. Detta representerar en dramatisk ökning jämfört med 840 miljoner dollar i förluster 2023 och visar över 50 % fler rapporterade fall jämfört med de 2,44 miljoner som registrerades föregående år. Undersökningen har också avslöjat att hjärnan från länder som Laos, Hongkong och Thailand är aktiva i att rekrytera agenter i Indien som kan utföra falska IPO-tilldelningar och falska digitala arresteringar för att skrämma offer.

De brottsliga intäkterna dirigeras genom olika kanaler, inklusive konvertering till kryptovalutor och remittering utomlands, ofta som betalningar för förment importerade tjänster. Hawala-kanaler används också för att tvätta pengar, medan en del av de insamlade medlen förs tillbaka till Indien för att maskera sig som legitima investeringar på aktiemarknaden.

Denna utveckling kastar en oroande skugga över säkerheten för investeringar och integriteten hos onlinehandelsplattformar i Indien och utanför. ED fortsätter sina undersökningar för att få de ansvariga att bokföra och hejda strömmen av cyberbedrägerier som påverkar allt fler indiska medborgare.