Due ventenni accusati di una presunta truffa NFT da 1,1 milioni di dollari che ha frodato gli investitori

Due ventenni accusati di una presunta truffa NFT da 1,1 milioni di dollari che ha frodato gli investitori

I creatori ventenni dietro una presunta truffa NFT da 1,1 milioni di dollari sono stati arrestati giovedì, pochi giorni prima di lanciare un altro potenziale schema di frode.

Ethan Vinh Nguyen e Andre Marcus Quiddaoen Llacuna sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. I due rischiano fino a 20 anni di carcere hanno detto i pubblici ministeri.

A gennaio Blockworks aveva riferito per la prima volta che gli operatori della raccolta di token non fungibili (NFT) avevano chiamato Frosties è scomparso dopo che gli investitori hanno versato oltre 1 milione di dollari negli oggetti da collezione digitali dei gelati dei cartoni animati. La raccolta era solida, un termine cripto-nativo per indicare quando gli sviluppatori di un progetto abbandonano la nave dopo aver ritirato i fondi degli investitori e rimosso la loro liquidità.

Marcellus King, un collezionista alle prime armi che ha perso circa $ 3.000 in etere nella rapina al tappeto, ha detto a Blockworks di essere "contento che giustizia sia stata fatta per questi truffatori".

"Sono anche felice che altri in questo spazio del selvaggio West che le autorità stanno osservando siano stati informati", ha detto King.

“Ciò contribuirà a portare più onestà e responsabilità nel mercato NFT”.

Il 9 gennaio, dopo che 8.888 NFT Frostie sono stati acquistati sul mercato dai creatori di OpenSea, poco dopo la chiusura di Discord e Twitter. I fondatori del progetto hanno raccolto i fondi rubati e se ne sono andati dopo aver promesso ricompense come “Staking Metaverse”. [e] funzioni di allevamento” così come “[diventare] ammissibili ai premi del proprietario”, afferma il sito web originale del progetto, che da allora è stato rimosso.

Secondo i controllori dell'indirizzo del portafoglio dello sviluppatore, la maggior parte dei fondi originariamente rubati sono stati trasferiti Scansione dell'etere.

Secondo una denuncia penale, Nguyen ha confessato e si è scusato con un moderatore del server Discord della comunità di Frostie, inviando al mod un po' di etere "per i [loro] problemi".

"So che è scioccante, ma questo progetto sta giungendo al termine. Non ho mai avuto intenzione di portarlo avanti e non ho piani per nulla per il futuro", si legge nel messaggio. "Voglio che tu sappia che ci tengo. Ti apprezzo anche se tu non apprezzi me."

Secondo la denuncia, gli imputati avevano anche in programma una successiva riscossione di NFT dopo aver dirottato fondi dal loro primo progetto.

Il progetto, chiamato Embers, avrebbe dovuto essere lanciato il 26 marzo, due giorni dopo l'arresto dei due. Le entrate del progetto sono state stimate in circa 1,5 milioni di dollari.

Ashley, detentrice di Frosties NFT, ha detto a Blockworks che l'arresto "è stato una sorpresa" ma che aveva "sempre sentito voci che [il progetto] fosse oggetto di indagini".

"Speriamo che questo procedimento penale costituisca un precedente per chiunque altro entri nello spazio NFT per frodare una comunità innocente", ha detto Ashley, che non ha rivelato il suo cognome.

"È la prima grande repressione nel mondo NFT, quindi i truffatori dovrebbero prenderne nota."

Secondo una società di ricerca blockchain, circa il 37% di tutti i ricavi derivanti dalle frodi legate alle criptovalute provengono da rug pull, che lo scorso anno hanno fruttato 2,8 miliardi di dollari in criptovalute. Analisi di catena.

"Il mercato di tendenza e la domanda di investimenti NFT hanno attirato l'attenzione non solo di veri artisti ma anche di truffatori", ha affermato Ricky Patel, un agente speciale per le indagini sulla sicurezza nazionale, in un Espressione. “[I due hanno lasciato] gli investitori con le tasche vuote e senza alcun investimento legittimo”.

. .

Il post Due ventenni accusati di una presunta truffa NFT da 1,1 milioni di dollari, che ha frodato gli investitori non è un consiglio finanziario.