Двама естонци, обвинени в крипто измама за 575 милиона долара

Двама естонски граждани бяха арестувани и обвинени във връзка с това, което американските прокурори описаха като 575 милиона долара в измама с криптовалута и пране на пари.

Сергей Потапенко и Иван Турогин са обвинени в измама на стотици хиляди жертви, според Министерството на правосъдието на САЩ, което разпечата обвинителен акт срещу тях в понеделник.

Твърди се, че обвиняемите са подмамили жертвите да подпишат измамни договори за наем на оборудване с мъжката услуга за крипто копаене HashFlare. Те също така са обвинени в привличане на инвестиции в банка за виртуална валута, наречена Polybius Bank, която според прокурорите не е била нито банка, нито е изплащала обещани дивиденти.

Арестът на двамата мъже, на възраст 37 години, е най-новата индикация, че правоприлагащите органи се фокусират все повече върху незаконната крипто дейност по света. Арестите в Талин, Естония също идват на фона на фалита на FTX, едновремешна крипто платформа, контролирана от Сам Банкман-Фрид, който беше смятан за един от стандартните носители на крипто индустрията в пика на своето влияние.

„Новите технологии улесниха лошите актьори да експлоатират невинни жертви – както в Съединените щати, така и в чужбина – във все по-сложни измами“, каза помощник-главният прокурор Кенет Полит.

По-рано този месец САЩ осигуриха присъдата на Джеймс Джонг, който веднъж открадна биткойни на стойност над 3 милиарда долара.

В обвинителния акт срещу Потапенко и Турогин се твърди, че и двамата са описали HashFlare като масивна операция за копаене на крипто. Между 2015 г. и 2019 г. бяха подписани договори за HashFlare с клиенти от цял ​​свят на стойност над 550 милиона долара. Но тези договори са били измамни, твърдят прокурорите.

Твърди се, че HashFlare не разполага с оборудването за копаене на виртуална валута, което твърди, че има, и когато се сблъскват с инвеститори, които искат да изтеглят пари, както Потапенко, така и Turõgin се съпротивляват на плащания или плащат на инвеститори, използвайки крипто на отворения пазар вместо крипто токени, копани преди това в HashFlare, според обвинителния акт.

Обвинителният акт обвинява двамата мъже в заговор за извършване на телена измама, 16 обвинения за телена измама и едно обвинение за заговор за извършване на пране на пари. Твърди се, че тяхната конспирация за пране на пари е включвала най-малко 75 имота, луксозни превозни средства, крипто портфейли и машини за копаене, казаха прокурорите. Ако бъдат признати за виновни, двамата мъже са изправени пред възможна максимална присъда от 20 години затвор.

Ник Браун, американски прокурор за Западния окръг на Вашингтон, където беше заведено делото, каза, че размерът и обхватът на предполагаемата схема са „наистина изключителни“, добавяйки, че обвиняемите „са се възползвали както от привлекателността на криптовалутата, така и от мистериите около нея“. Копаене на криптовалута за осъществяване на огромна схема на Понци.“

Обвинителният акт беше върнат от голямо жури на 27 октомври и разпечатан в понеделник.