To estere anklaget for 575 millioner dollars kryptosvindel

To estiske statsborgere er blevet anholdt og sigtet i forbindelse med, hvad de amerikanske anklagere beskrev som 575 millioner dollars i bedrageri med kryptovaluta og hvidvaskning af penge.

Sergei Potapenko og Ivan Turõgin er anklaget for at have bedraget hundredtusindvis af ofre, ifølge det amerikanske justitsministerium, som mandag ophævede en anklage mod dem.

De tiltalte har angiveligt narret ofrene til at underskrive svigagtige lejeaftaler om udstyr med mænds kryptominetjeneste HashFlare. De er også anklaget for at anmode om investeringer i en virtuel valutabank kaldet Polybius Bank, som anklagerne siger, hverken var en bank eller betalte lovede udbytte.

Anholdelsen af ​​de to mænd på 37 år er den seneste indikation på, at retshåndhævelse i stigende grad fokuserer på ulovlig kryptoaktivitet rundt om i verden. Anholdelserne i Tallinn, Estland kommer også midt i konkursen af ​​FTX, en engangs kryptoplatform kontrolleret af Sam Bankman-Fried, som blev betragtet som en af ​​kryptoindustriens fanebærere på højden af ​​sin indflydelse.

"Nye teknologier har gjort det lettere for dårlige aktører at udnytte uskyldige ofre - både i USA og i udlandet - i stadig mere komplekse svindel," sagde assisterende justitsminister Kenneth Polite.

Tidligere på måneden sikrede USA sig dommen over James Zhong, som engang stjal mere end $3 milliarder i Bitcoin.

Anklageskriftet mod Potapenko og Turõgin hævder, at begge mænd portrætterede HashFlare som en massiv kryptominedrift. Mellem 2015 og 2019 blev HashFlare-kontrakter underskrevet med kunder fra hele verden til en værdi af mere end $550 millioner. Men disse kontrakter var svigagtige, har anklagere hævdet.

HashFlare havde angiveligt ikke det virtuelle valutamineudstyr, som det hævdede at have, og da de blev konfronteret med investorer, der søgte at hæve penge, modsatte både Potapenko og Turõgin betalinger eller betalte investorer ved hjælp af åben markedskrypto i stedet for kryptotokens, der tidligere var udvundet hos HashFlare, ifølge anklageskriftet.

Anklageskriftet sigter begge mænd for sammensværgelse til at begå svig, 16 tilfælde af svig og en sag om sammensværgelse med henblik på at begå hvidvaskning af penge. Deres hvidvaskkonspiration involverede angiveligt mindst 75 ejendomme, luksusbiler, kryptopunge og minemaskiner, sagde anklagere. Hvis de dømmes, risikerer begge mænd en mulig maksimumsstraf på 20 års fængsel.

Nick Brown, amerikansk advokat for det vestlige distrikt i Washington, hvor sagen blev anlagt, sagde, at størrelsen og omfanget af den påståede ordning var "virkelig fremragende", og tilføjede, at de tiltalte "har nydt godt af både cryptocurrency's appel og mysterierne omkring det." Udvinding af kryptovaluta for at udføre et enormt Ponzi-skema."

Anklageskriftet blev returneret af en storjury den 27. oktober og ophævet mandag.