Dos estonios acusados ​​de fraude criptográfico de 575 millones de dólares

Dos ciudadanos estonios han sido arrestados y acusados ​​en relación con lo que los fiscales estadounidenses describieron como 575 millones de dólares en fraude de criptomonedas y lavado de dinero.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin están acusados ​​de defraudar a cientos de miles de víctimas, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que abrió una acusación contra ellos el lunes.

Los acusados ​​supuestamente engañaron a las víctimas para que firmaran acuerdos fraudulentos de alquiler de equipos con el servicio de criptominería para hombres HashFlare. También están acusados ​​de solicitar inversiones en un banco de moneda virtual llamado Polybius Bank, que según los fiscales no era un banco ni pagaba los dividendos prometidos.

El arresto de los dos hombres, de 37 años, es el último indicio de que las fuerzas del orden se centran cada vez más en la actividad criptográfica ilegal en todo el mundo. Los arrestos en Tallin, Estonia, también se producen en medio de la quiebra de FTX, una antigua plataforma criptográfica controlada por Sam Bankman-Fried, quien fue considerado uno de los abanderados de la industria criptográfica en el apogeo de su influencia.

“Las nuevas tecnologías han facilitado que los malos actores exploten a víctimas inocentes –tanto en Estados Unidos como en el extranjero– en fraudes cada vez más complejos”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth Polite.

A principios de este mes, Estados Unidos consiguió la condena de James Zhong, quien una vez robó más de 3 mil millones de dólares en Bitcoin.

La acusación contra Potapenko y Turõgin alega que ambos describieron a HashFlare como una operación masiva de criptominería. Entre 2015 y 2019, se firmaron contratos de HashFlare con clientes de todo el mundo por valor de más de 550 millones de dólares. Pero esos contratos eran fraudulentos, alegaron los fiscales.

HashFlare supuestamente no tenía el equipo de minería de moneda virtual que decía tener, y cuando se enfrentaron a inversores que buscaban retirar dinero, tanto Potapenko como Turõgin se resistieron a los pagos o pagaron a los inversores utilizando criptomonedas de mercado abierto en lugar de tokens criptográficos previamente extraídos en HashFlare, según la acusación.

La acusación formal acusa a ambos hombres de conspiración para cometer fraude electrónico, 16 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Su conspiración de lavado de dinero supuestamente involucró al menos 75 propiedades, vehículos de lujo, billeteras criptográficas y máquinas mineras, dijeron los fiscales. Si son declarados culpables, ambos hombres enfrentan una posible sentencia máxima de 20 años de prisión.

Nick Brown, fiscal federal para el Distrito Oeste de Washington, donde se presentó el caso, dijo que el tamaño y el alcance del presunto plan eran "realmente excepcionales", y agregó que los acusados ​​"se han beneficiado tanto del atractivo de la criptomoneda como de los misterios que la rodean". Minería de criptomonedas para perpetrar un enorme esquema Ponzi”.

La acusación fue emitida por un gran jurado el 27 de octubre y revelada el lunes.