Kaht eestlast süüdistatakse 575 miljoni dollari suuruses krüptopettuses

Arreteeriti kaks Eesti kodanikku ja neile esitati süüdistus seoses USA prokuröride kirjeldusega 575 miljoni dollari suuruses krüptorahapettuses ja rahapesus.

Sergei Potapenkot ja Ivan Turõginit süüdistatakse sadade tuhandete ohvrite väljapetmises, teatas USA justiitsministeerium, kes avas esmaspäeval neile süüdistuse.

Süüdistatavad petsid väidetavalt ohvreid, et nad sõlmisid meeste krüptokaevandusteenusega HashFlare pettusega varustuse rendilepingud. Neid süüdistatakse ka investeeringute taotlemises virtuaalsesse valuutapanka nimega Polybius Bank, mis ei olnud prokuröride sõnul pank ega maksnud lubatud dividende.

Kahe 37-aastase mehe vahistamine on viimane märk sellest, et õiguskaitse on üha enam keskendunud ebaseaduslikule krüptotegevusele kogu maailmas. Arreteerimised Tallinnas toimuvad ka seoses ühekordse krüptoplatvormi FTX pankrotistumisega, mida kontrollis Sam Bankman-Fried, keda peeti tema mõju tipul üheks krüptotööstuse lipukandjaks.

"Uued tehnoloogiad on teinud halbadele näitlejatele lihtsamaks süütute ohvrite ärakasutamise – nii USA-s kui ka välismaal - üha keerukamates pettustes," ütles peaprokuröri abi Kenneth Polite.

Selle kuu alguses saavutas USA süüdimõistva James Zhongi, kes varastas kunagi enam kui 3 miljardi dollari väärtuses Bitcoini.

Süüdistuses Potapenko ja Turõgini vastu väidetakse, et mõlemad mehed kujutasid HashFlare’i kui massiivset krüptokaevandusoperatsiooni. Aastatel 2015–2019 sõlmiti HashFlare'i lepingud klientidega üle maailma rohkem kui 550 miljoni dollari väärtuses. Kuid need lepingud olid pettused, väitsid prokurörid.

Väidetavalt ei olnud HashFlare’il virtuaalvaluuta kaevandamise seadmeid, mida ta väidetavalt omas, ning kui nad seisid silmitsi investoritega, kes soovisid raha välja võtta, seisid nii Potapenko kui ka Turõgin vastu makseid või maksid investoritele, kasutades varem HashFlare’is kaevandatud krüptožetoonide asemel avaturu krüpto.

Süüdistuses süüdistatakse mõlemat meest vandenõus paberpettuses, 16 pettuses ja ühes rahapesu vandenõus. Nende rahapesu vandenõu hõlmas väidetavalt vähemalt 75 kinnisvara, luksussõidukeid, krüptorahakotte ja kaevandusmasinaid, teatasid prokurörid. Süüdimõistmise korral ähvardab mõlemat meest võimalik maksimaalne karistus 20 aastat vangistust.

USA Washingtoni lääneringkonna advokaat Nick Brown ütles, et väidetava skeemi suurus ja ulatus on "tõeliselt silmapaistev", lisades, et süüdistatavad "on kasu saanud nii krüptovaluuta atraktiivsusest kui ka seda ümbritsevatest saladustest." Krüptoraha kaevandamine tohutu Ponzi skeemi läbiviimiseks.

Vandekohus tagastas süüdistuse 27. oktoobril ja avati esmaspäeval.