Kahta virolaista syytetään 575 miljoonan dollarin kryptopetoksesta

Kaksi Viron kansalaista on pidätetty ja syytetty Yhdysvaltain syyttäjien mukaan 575 miljoonan dollarin kryptovaluuttapetoksista ja rahanpesusta.

Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan Sergei Potapenkoa ja Ivan Turõginia syytetään satojen tuhansien uhrien huijaamisesta.

Syytetyt huijasivat uhreja allekirjoittamaan petollisia laitteiden vuokrasopimuksia miesten kryptolouhintapalvelun HashFlaren kanssa. Heitä syytetään myös investoinneista virtuaalivaluuttapankkiin nimeltä Polybius Bank, joka syyttäjien mukaan ei ollut pankki eikä maksanut luvattuja osinkoja.

Kahden 37-vuotiaan miehen pidätys on viimeisin osoitus siitä, että lainvalvontaviranomaiset keskittyvät yhä enemmän laittomaan kryptotoimintaan ympäri maailmaa. Viron Tallinnan pidätykset tapahtuvat myös FTX:n, kertaluonteisen kryptoalustan, jota kontrolloi Sam Bankman-Friedin, konkurssi.

"Uudet tekniikat ovat helpottaneet huonojen toimijoiden kykyä hyödyntää viattomia uhreja - sekä Yhdysvalloissa että ulkomailla - yhä monimutkaisemmissa petoksissa", sanoi apulaisoikeusministeri Kenneth Polite.

Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat sai tuomion James Zhongille, joka kerran varasti yli 3 miljardin dollarin arvosta Bitcoinia.

Potapenkoa ja Turõginia vastaan ​​esitetty syyte väittää, että molemmat miehet kuvasivat HashFlaren massiivisena kryptolouhintaoperaationa. Vuosina 2015–2019 HashFlare-sopimuksia allekirjoitettiin asiakkaiden kanssa ympäri maailmaa yli 550 miljoonan dollarin arvosta. Mutta nuo sopimukset olivat petollisia, syyttäjät ovat väittäneet.

HashFlarella ei väitetysti ollut virtuaalivaluutan louhintalaitteita, ja kun Potapenko ja Turõgin kohtasivat sijoittajia, jotka yrittivät nostaa rahaa, he vastustivat maksuja tai maksoivat sijoittajille avomarkkinoiden kryptoa HashFlaressa aiemmin louhittujen kryptomerkkien sijaan.

Syytteen mukaan molempia miehiä syytetään salaliitosta pankkipetoksen tekemiseksi, 16:sta sähköpetoksesta ja yhdestä salaliitosta rahanpesuun. Syyttäjien mukaan heidän rahanpesusalaliitokseen kuului ainakin 75 kiinteistöä, luksusajoneuvoja, kryptolompakoita ja kaivoskoneita. Jos molemmat miehet todetaan syyllisiksi, heitä uhkaa mahdollinen enimmäisrangaistus 20 vuodeksi vankeuteen.

Nick Brown, Yhdysvaltain asianajaja Washingtonin läntisestä piirikunnasta, jossa tapaus nostettiin, sanoi väitetyn suunnitelman koon ja laajuuden olevan "todella erinomaista" ja lisäsi, että syytetyt "ovat hyötyneet sekä kryptovaluutan vetovoimasta että sitä ympäröivistä mysteereistä." Kryptovaluutan louhinta valtavan Ponzi-suunnitelman toteuttamiseksi."

Suuri valamiehistö palautti syytteen 27. lokakuuta, ja se avattiin maanantaina.