Dva Estonca optužena za kripto prijevaru od 575 milijuna dolara

Dvojica estonskih državljana uhićena su i optužena u vezi s onim što su američki tužitelji opisali kao 575 milijuna dolara u prijevari s kriptovalutama i pranju novca.

Sergej Potapenko i Ivan Turõgin optuženi su za prijevaru stotina tisuća žrtava, prema američkom Ministarstvu pravosuđa koje je u ponedjeljak podiglo optužnicu protiv njih.

Optuženi su navodno prevarili žrtve da potpišu lažne ugovore o najmu opreme s muškom uslugom za kripto rudarenje HashFlare. Također su optuženi za traženje ulaganja u banku virtualne valute pod nazivom Polybius Bank, za koju tužitelji kažu da nije bila banka niti je isplaćivala obećane dividende.

Uhićenje dvojice muškaraca, u dobi od 37 godina, najnoviji je pokazatelj da je policija sve više usredotočena na ilegalne kripto aktivnosti diljem svijeta. Uhićenja u Tallinnu u Estoniji također dolaze usred bankrota FTX-a, nekadašnje kripto platforme koju je kontrolirao Sam Bankman-Fried, koji se smatrao jednim od standardnih nositelja kripto industrije na vrhuncu svog utjecaja.

"Nove tehnologije olakšale su lošim akterima iskorištavanje nevinih žrtava - kako u Sjedinjenim Državama tako i u inozemstvu - u sve složenijim prijevarama", rekao je pomoćnik državnog odvjetnika Kenneth Polite.

Ranije ovog mjeseca, SAD je osigurao osudu Jamesa Zhonga, koji je jednom ukrao Bitcoin vrijedan više od 3 milijarde dolara.

Optužnica protiv Potapenka i Turõgina navodi da su obojica prikazala HashFlare kao masivnu operaciju kripto rudarenja. Između 2015. i 2019. potpisani su HashFlare ugovori s kupcima iz cijelog svijeta u vrijednosti većoj od 550 milijuna dolara. Ali ti su ugovori bili lažni, tvrde tužitelji.

HashFlare navodno nije imao opremu za rudarenje virtualne valute za koju je tvrdio da ima, a kada su se suočili s ulagačima koji su željeli povući novac, i Potapenko i Turõgin su se opirali plaćanju ili su plaćali ulagačima koristeći kripto na otvorenom tržištu umjesto kripto tokena prethodno rudarenih u HashFlareu, navodi se u optužnici.

Optužnica tereti obojicu za udruživanje radi počinjenja elektroničke prijevare, 16 točaka za elektroničku prijevaru i jednu točku za udruživanje radi počinjenja pranja novca. Njihova zavjera za pranje novca navodno je uključivala najmanje 75 nekretnina, luksuznih vozila, kripto novčanika i strojeva za rudarenje, rekli su tužitelji. Budu li osuđeni, obojica se suočavaju s mogućom maksimalnom kaznom od 20 godina zatvora.

Nick Brown, američki odvjetnik za zapadni okrug Washingtona, gdje je pokrenut slučaj, rekao je da su veličina i opseg navodne sheme "doista izvanredni", dodajući da su optuženi "imali koristi od privlačnosti kriptovalute i misterija koje je okružuju." Rudarenje kriptovalute za provedbu goleme Ponzijeve sheme.”

Optužnica je vraćena od strane velike porote 27. listopada i otpečaćena je u ponedjeljak.