Két észt 575 millió dolláros kriptográfiai csalással vádolnak

Két észt állampolgárt letartóztattak, és vádat emeltek az amerikai ügyészek szerint 575 millió dollár értékű kriptovaluta csalással és pénzmosással kapcsolatban.

Szergej Potapenkót és Ivan Turõgint áldozatok százezreinek becsapásával vádolják – közölte az amerikai igazságügyi minisztérium, amely hétfőn vádemelést hozott fel ellenük.

A vádlottak állítólag becsapták az áldozatokat, hogy csalárd eszközbérleti szerződéseket írjanak alá a HashFlare férfi kriptobányászati ​​szolgáltatással. Azzal is vádolják őket, hogy befektetéseket kértek a Polybius Bank nevű virtuális valutabankba, amely az ügyészek szerint nem volt bank és nem fizetett ígért osztalékot.

A két 37 éves férfi letartóztatása a legújabb jele annak, hogy a bűnüldözés egyre inkább az illegális kriptográfiai tevékenységre összpontosít világszerte. Az észtországi tallinni letartóztatások az FTX, az egykori kriptoplatform csődje közepette történtek, amelyet Sam Bankman-Fried irányított, akit befolyása tetőpontján a kriptoipar egyik zászlóvivőjeként tartottak számon.

„Az új technológiák megkönnyítették a rossz szereplők számára, hogy ártatlan áldozatokat zsákmányoljanak ki – mind az Egyesült Államokban, mind külföldön – az egyre összetettebb csalások során” – mondta Kenneth Polite főügyész-helyettes.

A hónap elején az Egyesült Államok elítélte James Zhongot, aki egykor több mint 3 milliárd dollár értékben lopott el Bitcoint.

A Potapenko és Turõgin elleni vádirat azt állítja, hogy mindkét férfi hatalmas kriptobányászati ​​műveletként ábrázolta a HashFlare-t. 2015 és 2019 között több mint 550 millió dollár értékben kötöttek HashFlare szerződéseket a világ minden tájáról érkező ügyfelekkel. Az ügyészek szerint azonban ezek a szerződések csalók voltak.

A vád szerint a HashFlare állítólag nem rendelkezett azzal a virtuális valuta bányászati ​​berendezéssel, amelyről azt állította, és amikor pénzt kivenni akaró befektetőkkel szembesültek, Potapenko és Turõgin is ellenállt a kifizetéseknek, vagy a korábban a HashFlare-nél bányászott kriptotokenek helyett nyíltpiaci kriptot használtak a befektetőknek.

A vádirat mindkét férfit drótcsalás bűnszövetségével, 16 rendbeli elektronikus csalással és egy rendbeli pénzmosás bűnszövetségével vádolja. Az ügyészek szerint a pénzmosási összeesküvésük legalább 75 ingatlant, luxusjárműveket, kriptopénztárcákat és bányászati ​​gépeket érintett. Ha elítélik, mindkét férfit maximum 20 év börtönbüntetésre ítélhetik.

Nick Brown, Washington nyugati körzetének amerikai ügyvédje, ahol az ügyet megindították, azt mondta, hogy az állítólagos rendszer mérete és hatóköre "igazán kiemelkedő", hozzátéve, hogy a vádlottak "egyrészt hasznot húztak a kriptovaluta vonzerejének, másrészt az azt körülvevő rejtélyeknek". Kriptovaluta bányászat egy hatalmas Ponzi-séma végrehajtására.”

A vádiratot az esküdtszék október 27-én visszaküldte, hétfőn pedig felbontotta.