Du estai apkaltinti 575 milijonų dolerių kriptovaliutų sukčiavimu

Du Estijos piliečiai buvo suimti ir pareikšti kaltinimai, susiję su tuo, ką JAV prokurorai apibūdino kaip 575 mln.

Sergejus Potapenko ir Ivanas Turõginas kaltinami apgaudinėję šimtus tūkstančių aukų, nurodė JAV teisingumo departamentas, kuris pirmadienį paskelbė jiems kaltinimą.

Kaltinamieji tariamai apgaudinėjo aukas, kad jos pasirašytų apgaulingos įrangos nuomos sutartis su vyrų kriptovaliutų gavybos tarnyba HashFlare. Jie taip pat kaltinami ragindami investuoti į virtualios valiutos banką „Polybius Bank“, kuris, anot prokurorų, nebuvo nei bankas, nei mokėjo žadėtus dividendus.

Dviejų 37 metų vyrų sulaikymas yra naujausias požymis, kad teisėsauga vis daugiau dėmesio skiria neteisėtai kriptovaliutų veiklai visame pasaulyje. Areštai Taline (Estija) taip pat įvyko bankrutavus FTX – vienkartinei kriptovaliutų platformai, kurią kontroliavo Samas Bankmanas-Friedas, kuris savo įtakos viršūnėje buvo laikomas vienu iš kriptovaliutų pramonės standartų nešėjų.

„Naujos technologijos padėjo blogiems veikėjams lengviau išnaudoti nekaltas aukas – tiek Jungtinėse Valstijose, tiek užsienyje – vis sudėtingesniuose sukčiavimuose“, – sakė generalinio prokuroro padėjėjas Kennethas Polite'as.

Anksčiau šį mėnesį JAV įteisino Jamesą Zhongą, kuris kadaise pavogė daugiau nei 3 milijardus dolerių vertės Bitcoin.

Kaltinamajame akte Potapenko ir Turõginui teigiama, kad abu vyrai HashFlare pavaizdavo kaip didžiulę kriptovaliutų gavybos operaciją. 2015–2019 m. „HashFlare“ sutartys su klientais iš viso pasaulio buvo pasirašytos daugiau nei 550 mln. Tačiau tos sutartys buvo apgaulingos, tvirtina prokurorai.

Teigiama, kad „HashFlare“ neturėjo virtualios valiutos gavybos įrangos, kurią teigė turįs, o susidūrę su investuotojais, norinčiais atsiimti pinigus, tiek Potapenko, tiek Turõginas priešinosi mokėjimams arba mokėjo investuotojams naudodami atvirosios rinkos kriptovaliutą, o ne kriptovaliutų žetonus, anksčiau išgautus HashFlare.

Kaltinamajame akte abu vyrai kaltinami sąmokslu įvykdyti sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, 16 kaltinimų elektroniniu sukčiavimu ir vienu sąmokslu plauti pinigus. Įtariama, kad jų pinigų plovimo sąmokslas apėmė mažiausiai 75 nekilnojamojo turto objektus, prabangias transporto priemones, kriptovaliutų pinigines ir kalnakasybos mašinas, nurodė prokurorai. Jei abu vyrai bus pripažinti kaltais, jiems gresia maksimali 20 metų laisvės atėmimo bausmė.

Nickas Brownas, JAV advokatas Vašingtono vakarinėje apygardoje, kur buvo iškelta byla, teigė, kad tariamos schemos dydis ir apimtis yra „tikrai nepaprasti“, ir pridūrė, kad kaltinamieji „gavo naudos iš kriptovaliutos patrauklumo ir su ja susijusių paslapčių“. Kriptovaliutų kasimas, siekiant įvykdyti didžiulę Ponzi schemą.

Didžioji prisiekusiųjų komisija kaltinimą grąžino spalio 27 d., o pirmadienį jį atplėšė.