To estere anklaget for 575 millioner dollar kryptosvindel

To estiske statsborgere er arrestert og siktet i forbindelse med det amerikanske påtalemyndighetene beskrev som 575 millioner dollar i kryptovaluta-svindel og hvitvasking av penger.

Sergei Potapenko og Ivan Turõgin er anklaget for å ha svindlet hundretusenvis av ofre, ifølge det amerikanske justisdepartementet, som åpnet en tiltale mot dem mandag.

De tiltalte skal ha lurt ofre til å signere uredelige leieavtaler for utstyr med menns kryptogruvetjeneste HashFlare. De er også anklaget for å ha anmodet om investeringer i en virtuell valutabank kalt Polybius Bank, som påtalemyndighetene sier verken var en bank eller betalte lovet utbytte.

Arrestasjonen av de to mennene på 37 år er den siste indikasjonen på at rettshåndhevelse i økende grad fokuserer på ulovlig kryptoaktivitet rundt om i verden. Arrestasjonene i Tallinn, Estland kommer også midt i konkursen til FTX, en engangs kryptoplattform kontrollert av Sam Bankman-Fried, som ble ansett som en av kryptoindustriens fanebærere på høyden av sin innflytelse.

"Ny teknologi har gjort det lettere for dårlige skuespillere å utnytte uskyldige ofre - både i USA og i utlandet - i stadig mer komplekse svindel," sa assisterende justisminister Kenneth Polite.

Tidligere denne måneden sikret USA domfellelsen av James Zhong, som en gang stjal mer enn 3 milliarder dollar verdt av Bitcoin.

Tiltalen mot Potapenko og Turõgin hevder at begge mennene fremstilte HashFlare som en massiv kryptogruvedrift. Mellom 2015 og 2019 ble HashFlare-kontrakter signert med kunder fra hele verden verdt mer enn 550 millioner dollar. Men disse kontraktene var uredelige, har påtalemyndigheten påstått.

HashFlare hadde angivelig ikke det virtuelle valutagruveutstyret det hevdet å ha, og da de ble konfrontert med investorer som søkte å ta ut penger, motsto både Potapenko og Turõgin betalinger eller betalte investorer ved å bruke åpen markedskrypto i stedet for kryptotokens tidligere utvunnet hos HashFlare, ifølge tiltalen.

Tiltalen sikter begge menn for konspirasjon for å begå elektronisk svindel, 16 tilfeller av elektronisk svindel og ett for konspirasjon for å begå hvitvasking. Deres hvitvaskingskonspirasjon skal ha involvert minst 75 eiendommer, luksusbiler, kryptolommebøker og gruvemaskiner, sa påtalemyndigheten. Hvis de dømmes, risikerer begge menn en mulig maksimumsstraff på 20 års fengsel.

Nick Brown, amerikansk advokat for det vestlige distriktet i Washington, hvor saken ble anlagt, sa at størrelsen og omfanget av den påståtte ordningen var "virkelig enestående", og la til at de tiltalte "har dratt nytte av både anken til kryptovaluta og mysteriene rundt den." Utvinning av kryptovaluta for å utføre et enormt Ponzi-opplegg."

Tiltalen ble returnert av en storjury 27. oktober og opphevet mandag.