Dwóch Estończyków oskarżonych o oszustwa związane z kryptowalutami na kwotę 575 milionów dolarów

Dwóch obywateli Estonii zostało aresztowanych i oskarżonych w związku z oszustwami związanymi z kryptowalutami i praniem brudnych pieniędzy, które amerykańscy prokuratorzy określili jako 575 milionów dolarów.

Według Departamentu Sprawiedliwości USA, który w poniedziałek odsłonił przeciwko nim akt oskarżenia, Siergiej Potapenko i Ivan Turõgin są oskarżeni o oszukanie setek tysięcy ofiar.

Oskarżeni rzekomo oszukali ofiary, aby podpisały fałszywe umowy wynajmu sprzętu z usługą wydobywania kryptowalut dla mężczyzn HashFlare. Zarzuca się im także nagabywanie do inwestycji w bank wirtualnych walut o nazwie Polybius Bank, który według prokuratorów nie jest bankiem i nie wypłaca obiecanych dywidend.

Aresztowanie dwóch 37-letnich mężczyzn stanowi najnowszą wskazówkę, że organy ścigania coraz bardziej koncentrują się na nielegalnej działalności kryptograficznej na całym świecie. Aresztowania w Tallinie w Estonii mają również miejsce w związku z bankructwem FTX, niegdyś platformy kryptograficznej kontrolowanej przez Sama Bankmana-Frieda, który u szczytu swoich wpływów był uważany za jednego ze sztandarowych przedstawicieli branży kryptograficznej.

„Nowe technologie ułatwiły złym aktorom wykorzystywanie niewinnych ofiar – zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą – do coraz bardziej złożonych oszustw” – powiedział zastępca prokuratora generalnego Kenneth Polite.

Na początku tego miesiąca Stany Zjednoczone skazały Jamesa Zhonga, który kiedyś ukradł Bitcoiny o wartości ponad 3 miliardów dolarów.

Akt oskarżenia przeciwko Potapence i Turõginowi zarzuca, że ​​obaj mężczyźni przedstawiali HashFlare jako masową operację wydobywania kryptowalut. W latach 2015-2019 podpisano umowy HashFlare z klientami z całego świata o wartości ponad 550 mln dolarów. Prokuratorzy zarzucają jednak, że umowy te były oszukańcze.

Zgodnie z aktem oskarżenia HashFlare rzekomo nie posiadał sprzętu do wydobywania wirtualnych walut, jak twierdził, a w konfrontacji z inwestorami pragnącymi wypłacić pieniądze zarówno Potapenko, jak i Turõgin sprzeciwiali się płatnościom lub płacili inwestorom za pomocą kryptowalut na otwartym rynku zamiast tokenów kryptograficznych wydobywanych wcześniej w HashFlare – wynika z aktu oskarżenia.

Akt oskarżenia zarzuca obu mężczyznom spisek mający na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną, 16 przypadków oszustw drogą elektroniczną i jeden przypadek zmowy mającej na celu popełnienie prania brudnych pieniędzy. Prokuratorzy twierdzą, że ich spisek dotyczący prania pieniędzy rzekomo obejmował co najmniej 75 nieruchomości, luksusowe pojazdy, portfele kryptowalutowe i maszyny wydobywcze. Jeśli zarzuty zostaną uznane, obu mężczyznom grozi maksymalnie 20 lat więzienia.

Nick Brown, amerykański prawnik w zachodnim dystrykcie Waszyngtonu, gdzie wniesiono sprawę, powiedział, że rozmiar i zakres rzekomego programu był „naprawdę znakomity”, dodając, że oskarżeni „skorzystali zarówno z atrakcyjności kryptowaluty, jak i otaczających ją tajemnic”. Wydobywanie kryptowalut w celu realizacji ogromnego schematu Ponziego.”

Akt oskarżenia został zwrócony przez wielką ławę przysięgłych 27 października i otwarty w poniedziałek.