Doi estonieni acuzați de fraudă criptografică de 575 de milioane de dolari

Doi cetățeni estonieni au fost arestați și acuzați în legătură cu ceea ce procurorii americani au descris drept 575 de milioane de dolari în fraudă cu criptomonede și spălare de bani.

Serghei Potapenko și Ivan Turõgin sunt acuzați că au fraudat sute de mii de victime, potrivit Departamentului de Justiție al SUA, care a deschis luni un rechizitoriu împotriva lor.

Acuzații ar fi păcălit victimele să semneze contracte frauduloase de închiriere a echipamentelor cu serviciul de cripto mining pentru bărbați HashFlare. De asemenea, aceștia sunt acuzați că au solicitat investiții într-o bancă în monedă virtuală numită Polybius Bank, despre care procurorii spun că nu era nici o bancă și nici nu plătea dividendele promise.

Arestarea celor doi bărbați, în vârstă de 37 de ani, este cel mai recent indiciu că forțele de ordine se concentrează din ce în ce mai mult pe activitatea cripto ilegală din întreaga lume. Arestările din Tallinn, Estonia, au loc și pe fondul falimentului FTX, o platformă cripto o singură dată controlată de Sam Bankman-Fried, care a fost considerat unul dintre purtătorii de standarde ai industriei cripto la apogeul influenței sale.

„Noile tehnologii au făcut ca actorii răi să exploateze mai ușor victime nevinovate – atât în ​​Statele Unite, cât și în străinătate – în fraude din ce în ce mai complexe”, a spus procurorul general adjunct Kenneth Polite.

La începutul acestei luni, SUA au asigurat condamnarea lui James Zhong, care a furat odată Bitcoin în valoare de peste 3 miliarde de dolari.

Rechizitoriul împotriva lui Potapenko și Turõgin susține că ambii bărbați l-au prezentat pe HashFlare ca pe o operațiune masivă de exploatare criptografică. Între 2015 și 2019, contracte HashFlare au fost semnate cu clienți din întreaga lume în valoare de peste 550 de milioane de dolari. Dar acele contracte au fost frauduloase, susțin procurorii.

Se presupune că HashFlare nu avea echipamentul de exploatare a monedei virtuale pe care pretindea că îl deține și, atunci când s-au confruntat cu investitori care încercau să retragă bani, atât Potapenko, cât și Turõgin s-au opus plăților sau au plătit investitorilor folosind criptomonede pe piață deschisă în loc de jetoane cripto extrase anterior la HashFlare, potrivit rechizitoriului.

Rechizitoriul îi acuză pe ambii bărbați de conspirație pentru a comite fraudă electronică, 16 capete de acuzare de fraudă electronică și o acuzație de conspirație pentru a săvârși spălare de bani. Conspirația lor de spălare a banilor ar fi implicat cel puțin 75 de proprietăți, vehicule de lux, portofele criptografice și mașini de minerit, au spus procurorii. Dacă vor fi găsiți vinovați, ambii bărbați riscă o posibilă pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.

Nick Brown, avocatul american al districtului de vest din Washington, unde a fost introdus cazul, a declarat că dimensiunea și sfera presupusei scheme sunt „cu adevărat remarcabile”, adăugând că inculpații „au beneficiat atât de recursul criptomonedei, cât și de misterele din jurul acesteia”. Exploatarea criptomonedelor pentru a comite o schemă Ponzi enormă.”

Rechizitoriul a fost returnat de un mare juriu pe 27 octombrie și desigilat luni.