Dvaja Estónci sú obvinení z kryptografických podvodov v hodnote 575 miliónov dolárov

Dvaja estónski občania boli zatknutí a obvinení v súvislosti s podvodmi s kryptomenami a praním špinavých peňazí v hodnote 575 miliónov dolárov.

Sergej Potapenko a Ivan Turõgin sú obvinení z podvádzania stoviek tisíc obetí, uviedlo americké ministerstvo spravodlivosti, ktoré v pondelok odpečatilo obžalobu proti nim.

Obžalovaní údajne oklamali obete, aby podpísali podvodné zmluvy o prenájme zariadení s pánskou kryptoťažobnou službou HashFlare. Obvinení sú aj zo získavania investícií do banky s virtuálnou menou s názvom Polybius Bank, ktorá podľa prokurátorov nebola bankou ani nevyplácala sľúbené dividendy.

Zatknutie dvoch mužov vo veku 37 rokov je najnovším náznakom toho, že orgány činné v trestnom konaní sa čoraz viac zameriavajú na nelegálne krypto aktivity na celom svete. K zatknutiu v Tallinne v Estónsku došlo aj v čase bankrotu FTX, niekdajšej krypto platformy kontrolovanej Samom Bankman-Friedom, ktorý bol na vrchole svojho vplyvu považovaný za jedného z nositeľov štandardov v kryptopriemysle.

„Nové technológie uľahčili zlým aktérom využívať nevinné obete – v Spojených štátoch aj v zahraničí – v čoraz zložitejších podvodoch,“ povedal zástupca generálneho prokurátora Kenneth Polite.

Začiatkom tohto mesiaca sa v USA podarilo usvedčiť Jamesa Zhonga, ktorý kedysi ukradol bitcoiny v hodnote viac ako 3 miliardy dolárov.

Obžaloba proti Potapenko a Turõgin tvrdí, že obaja muži vykreslili HashFlare ako masívnu operáciu na ťažbu kryptomien. V rokoch 2015 až 2019 boli podpísané zmluvy HashFlare so zákazníkmi z celého sveta v hodnote viac ako 550 miliónov dolárov. Ale tieto zmluvy boli podvodné, tvrdili prokurátori.

HashFlare údajne nemal zariadenie na ťažbu virtuálnej meny, o ktorom tvrdil, že má, a keď boli konfrontovaní s investormi, ktorí sa snažili vybrať peniaze, Potapenko aj Turõgin sa bránili platbám alebo platili investorom pomocou kryptomien na voľnom trhu namiesto kryptotokenov, ktoré sa predtým ťažili v HashFlare, podľa obžaloby.

Obžaloba obviňuje oboch mužov zo sprisahania za účelom spáchania podvodu s drôtom, 16 prípadov podvodu s drôtom a jedného zo sprisahania za účelom prania špinavých peňazí. Ich sprisahanie na pranie špinavých peňazí sa údajne týkalo najmenej 75 nehnuteľností, luxusných vozidiel, krypto peňaženiek a ťažobných strojov, uviedli prokurátori. V prípade dokázania viny hrozí obom mužom maximálny možný trest 20 rokov väzenia.

Nick Brown, americký právnik pre Western District of Washington, kam sa prípad dostal, uviedol, že veľkosť a rozsah údajnej schémy sú „naozaj vynikajúce“ a dodal, že obžalovaní „ťažili tak z príťažlivosti kryptomeny, ako aj zo záhad, ktoré ju obklopujú“. Ťažba kryptomeny s cieľom spáchať obrovskú Ponziho schému.“

Obžalobu vrátila veľká porota 27. októbra a v pondelok ju odpečatila.