Dva Estonca, obtožena kripto goljufije v vrednosti 575 milijonov dolarjev

Dva estonska državljana sta bila aretirana in obtožena v zvezi s tem, kar so ameriški tožilci opisali kot 575 milijonov dolarjev goljufije s kriptovalutami in pranja denarja.

Po navedbah ameriškega ministrstva za pravosodje, ki je v ponedeljek odpečatilo obtožnico proti njima, sta Sergej Potapenko in Ivan Turõgin obtožena goljufanja več sto tisoč žrtev.

Obtoženci so domnevno preslepili žrtve, da so s storitvijo HashFlare za moško kripto rudarjenje podpisale goljufive pogodbe o najemu opreme. Obtoženi so tudi pridobivanja naložb v banko za virtualno valuto, imenovano Polybius Bank, za katero tožilci pravijo, da ni bila niti banka niti ni izplačala obljubljenih dividend.

Aretacija obeh moških, starih 37 let, je zadnji pokazatelj, da so organi kazenskega pregona vse bolj osredotočeni na nezakonite kripto dejavnosti po vsem svetu. Do aretacij v Talinu v Estoniji je prišlo tudi sredi stečaja FTX, nekoč kripto platforme, ki jo je nadzoroval Sam Bankman-Fried, ki je na vrhuncu svojega vpliva veljal za enega od standardnih nosilcev kripto industrije.

"Nove tehnologije so zlobnim akterjem olajšale izkoriščanje nedolžnih žrtev - tako v Združenih državah kot v tujini - v vse bolj zapletenih goljufijah," je dejal pomočnik generalnega državnega tožilca Kenneth Polite.

V začetku tega meseca so ZDA zagotovile obsodbo Jamesa Zhonga, ki je nekoč ukradel Bitcoin v vrednosti več kot 3 milijard dolarjev.

Obtožnica proti Potapenku in Turõginu navaja, da sta oba prikazala HashFlare kot obsežno operacijo kripto rudarjenja. Med letoma 2015 in 2019 so bile sklenjene pogodbe HashFlare s strankami z vsega sveta v vrednosti več kot 550 milijonov dolarjev. Toda tožilci so trdili, da so bile te pogodbe lažne.

HashFlare domnevno ni imel opreme za rudarjenje virtualne valute, za katero je trdil, da ima, in ko sta bila soočena z vlagatelji, ki so želeli dvigniti denar, sta se tako Potapenko kot Turõgin upirala plačilom ali plačala vlagateljem s kriptovalutami odprtega trga namesto kriptožetonov, ki so bili prej rudarjeni pri HashFlare, v skladu z obtožnico.

Obtožnica oba moška bremeni zarote za izvedbo elektronske goljufije, 16 točk elektronske goljufije in ena točka zarote za pranje denarja. Njihova zarota pranja denarja naj bi vključevala najmanj 75 nepremičnin, luksuznih vozil, kripto denarnic in strojev za rudarjenje, so povedali tožilci. Če bosta oba obsojena, grozi najvišja možna kazen 20 let zapora.

Nick Brown, ameriški državni tožilec za zahodno okrožje Washingtona, kjer je bila vložena zadeva, je dejal, da sta bila velikost in obseg domnevne sheme "resnično izjemna", in dodal, da so obtoženci "imeli koristi od privlačnosti kriptovalute in skrivnosti, ki jo obkrožajo." Rudarjenje kriptovalut za izvedbo ogromne Ponzijeve sheme.«

Velika porota je 27. oktobra vrnila obtožnico, v ponedeljek pa je bila odpečatena.